网上交易黄金50克
收货人竟是外省陌生人
银行工作人员敏锐发现端倪
一起刷单诈骗浮出水面
近日
滨海公安局与辖区银行
“警银联动”
成功劝阻受害人
为群众挽损3.9万余元
案件回顾
警察同志,我们有一笔交易异常,当事人很可能遭遇了诈骗!
8月21日下午5时许,滨海公安局滨西分局滨华派出所接到辖区某银行工作人员通报,有顾客在其银行贵金属平台购买了价值3.9万余元的50克黄金产品,欲寄往外省,由于之前接受过防范电信网络诈骗知识培训,工作人员感觉到这笔订单“异常”,便联系购买人孙女士,询问其是否认识收件人,发现孙女士与对方并不认识,便立刻报警。

滨华派出所立即组织警力到孙女士家中了解事情经过,经过一个半小时的相关知识讲解后,终于让孙女士认识到自己陷入刷单诈骗陷阱的事实。
据了解,8月16日,孙女士在抖音商城某店铺下单购买了水果,8月17日19时许,确认商家已经发货,但是几天后却收到了一个空的快递盒子。于是她联系了售后,客服态度很好,立刻为其退款,表示还要给予补偿,添加了孙女士微信好友,征求意见后,向她邮寄了6包湿巾。
此后,这位“客服”便开始邀请孙女士下载APP做任务刷单赚钱,孙女士按照对方的提示,完成观看短剧任务,果然领取到几笔返利,完成任务60笔,共计收入1830元。
之后,对方告知孙女士,想要继续挣大钱,需通过手机话费充值等形式提升接单等级,并将她拉入一个名为“XX短剧计划”交流群内,孙女士信以为真,便按照对方的要求,为一电话号码充值1000元。过了几日,对方又告知她还需要继续升级,可选择实物交易的方式,于是孙女士相信了对方的诱导,在银行贵金属平台购买了50g的黄金产品,并按照要求设置了收件地址欲以寄出。
“这是典型的‘邮寄黄金’类诈骗,一旦把黄金寄出去就追不回来了!”民警结合真实案例为孙女士剖析骗局,经过耐心讲解和沟通,孙女士幡然醒悟,最终决定取消这笔黄金交易。她还整理出一份流程图,详细复盘了一步步掉进陷阱的经历,用以提醒自己避免再次被骗。
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△ 图为孙女士手写的被骗经过
8月22日,民警陪同孙女士前往银行向工作人员介绍了自己被骗的经过,申请了相关产品的退订业务。近日,孙女士成功收到了退款3.9万余元。
