山东
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2025年3月27日上午，农业银行海阳市支行营业部国际业务工作人员在审核客户在手机银行上提交的跨境汇款申请时，发现两笔汇款用途均为个人旅游，然而收款人名相似，工作人员当即察觉这两笔汇款存在异常，便根据客户的预留电话先与王女士取得了联系，详细了解汇款用途王女士表示是有家人在香港旅游需要用钱，工作人员向客户提示最近电信诈骗手段很多，一定要注意自己的资金风险，不能给陌生人汇款。
电话挂断后，工作人员随即与第二笔汇款客户宋女士取得了联系，询问其汇款用途，宋女士表示自己想去香港旅游，要先把钱汇给亲属。因考虑到两笔汇款的收款人名字相似，工作人员感到怀疑继续追问，隐约听到宋女士身边有人称自己是公安人员，继续追问才得知，公安人员就在宋女士身边，此时工作人员要求把电话给公安人员，在我行工作人员和公安人员双方确认后，认定宋女士是受到了境外电信诈骗。
工作人员立刻联系了第一笔汇款客户王女士：“您可能受到了诈骗，如果您不相信的话可以联系公安局，避免上当受骗啊！”随后，工作人员把王女士的电话也提供给了公安，让公安人员联系王女士。
当天下午，王女士来到了农行海阳市支行营业部大厅，特意找到国际业务经办工作人员，讲述了事情的原委，原来王女士在网上加了一个“刷单群”，一直通过刷单进行小额盈利，尝到“甜头”的王女士开始“大胆”了起来，通过手机银行进行大额汇款，目的就是为了获取“大额利息”。对于银行工作人员堵截了自己的汇款，王女士再三感谢，表示自己以后一定不再贪小便宜吃大亏，不再相信所谓的“刷单返利”。
本文来源：网易山东
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李同滨_qd16
