堵截电信诈骗，守护资金安全

今年以来,农行滨州西王支行开展多次反诈骗典型案例学习,仔细落实各项联动措施,近期成功堵截一起电信诈骗事件,在履行社会责任过程中取得积极成效。

9月13日上午11时,客户赵某至我支行咨询大额转账业务。大堂经理接待客户并询问其是否认识转账对象,提醒客户不要给陌生人转账汇款。赵某表示要汇款23万元给南方某珠宝公司以购买翡翠原石。大堂经理再次询问客户是否认识对方,客户情绪激动,表示要迅速转账。

出于电信反诈的敏感性,大堂经理当即察觉情况有异常,便询问赵某购买翡翠的相关情况。赵某表示自己是在微信添加珠宝销售的联系方式,通过微信小程序直播选购翡翠原石。大堂经理怀疑事有蹊跷,便将赵某引导理财中心稍等,同事稳住客户情绪,并第一时间向会计主管反映情况。经查询发现,该珠宝公司为今年才成立,且公司销售与客户介绍的国家级珠宝鉴定大师在互联网上查不到任何信息。在会计主管与客户交谈过程中,不断有珠宝公司销售打来电话、微信视频催促转账。客户表示之前已在微信购买一只翡翠手链,但对方迟迟不发货。会计主管在看了客户的微信信息和叙述情况后,立即告知客户可能遭遇电信诈骗,诈骗分子先以低价捡漏骗取你的信任,再诱导客户加大金额投入。

在大堂经理和没品行业的耐心劝导下,客户联系派出所民警。民警在了解事情的经过以后,积极劝导客户不要转账,如有必要可以亲自前往珠宝公司当面查看玉石情况再进行交易。在银行工作人员和民警的仔细分析和耐心劝导下,客户表示不再汇款并注意资金安全。

反诈宣传和反诈意识,深入和每位员工内心,此次成功堵截电信诈骗,充分体现了我行员工的工作责任心和风险防范意识,接下来我支行将持续开展反诈骗宣传活动,守护好人民群众的钱袋子。