网易首页 > 网易山东 > 正文

工行菏泽巨野支行多项举措加强反洗钱工作

0
分享至

为进一步贯彻执行监管部门要求,贯彻上级行反洗钱工作理念,工行菏泽巨野支行努力做好反洗钱工作,提升大额和可疑交易的报告质量,高度防范洗钱风险,细化反洗钱客户管理,提高反洗钱工作管理水平。

一、强化内控制度,建立反洗钱奖惩机制。按照反洗钱方面有关法律法规,建立反洗钱考核奖惩激励约束机制,将反洗钱工作同绩效挂钩,调动反洗钱工作的积极性充分发挥员工自身的潜能。

二、明确反洗钱工作执行部门及职责。为进一步理顺反洗钱组织架构,逐步形成自上而下的统一管理体系,按照上级行有关文件要求,继续加强反洗钱管理和执行部门职能明确反洗钱工作信息收集,对大额可疑交易逐笔上报运行管理部。

三、加强反洗钱法规政策和技能的培训。利用晨会时间将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容,开展多层次多渠道多形式地反洗钱业务培训,带领全员深刻领会反洗钱的重要性,提高员工对识别可疑交易的能力,履行好这项重要职责。

四、做好反洗钱工作宣传。通过LED滚字宣传屏向客户提供反洗钱基本常识的普及宣传,大堂经理、柜台员工加强到访客户发洗钱宣传工作,使广大客户认识到反洗钱对社会的危害性,自觉遵守金融机构的反洗钱工作。(余伟)

相关推荐
热点推荐
43岁知名女演员猝然离世,死因成谜,参演电视剧正在热播

43岁知名女演员猝然离世,死因成谜,参演电视剧正在热播

三湘都市报
2025-07-02 19:26:41
中美签和解协议,关税战告一段落,全球将进入“电力人民币”和“石油美元”争霸的新时代

中美签和解协议,关税战告一段落,全球将进入“电力人民币”和“石油美元”争霸的新时代

青陆
2025-07-02 20:16:30
吃相难看?韩红向贵州捐款930万,恶心一幕发生,刀郎被网友逼捐

吃相难看?韩红向贵州捐款930万,恶心一幕发生,刀郎被网友逼捐

法老不说教
2025-07-02 18:15:08
香港富四代称“只花18块的内地穷鬼别来旅游”,评论区一片叫好

香港富四代称“只花18块的内地穷鬼别来旅游”,评论区一片叫好

可达鸭面面观
2025-07-03 09:02:14
51票通过,特朗普访华名单生变,马斯克看不了阅兵,中美有新情况

51票通过,特朗普访华名单生变,马斯克看不了阅兵,中美有新情况

吴欣纯Deborah
2025-07-03 10:23:23
特斯拉电池寿命数据公布:约 32 万公里后容量降至 80%

特斯拉电池寿命数据公布:约 32 万公里后容量降至 80%

IT之家
2025-07-02 21:16:09
叶一茜晒女儿网球照,森碟拥有直角肩,下巴后缩成功矫正,很漂亮

叶一茜晒女儿网球照,森碟拥有直角肩,下巴后缩成功矫正,很漂亮

郑丁嘉话
2025-07-03 10:12:20
央妈新规,整个黄金圈“炸锅”了

央妈新规,整个黄金圈“炸锅”了

财通社
2025-07-02 18:38:43
曝南航机长刀捅领导后跳楼身亡,年仅32岁长得帅气,原因疑曝光

曝南航机长刀捅领导后跳楼身亡,年仅32岁长得帅气,原因疑曝光

180视角
2025-07-02 19:12:02
温网再爆大冷门!4号种子遭逆转出局,TOP5仅剩萨巴伦卡一人

温网再爆大冷门!4号种子遭逆转出局,TOP5仅剩萨巴伦卡一人

全景体育V
2025-07-03 05:22:46
黄瑞雪,任四川公安厅党委书记,提名任副省长、公安厅厅长、督察长

黄瑞雪,任四川公安厅党委书记,提名任副省长、公安厅厅长、督察长

政知新媒体
2025-07-03 13:30:41
男子冒充外卖员入户,与女主播发生6次关系,女子哭诉:还带道具

男子冒充外卖员入户,与女主播发生6次关系,女子哭诉:还带道具

书画艺术收藏
2025-07-02 19:10:03
美国正式暂停对乌部分军援,俄方表示欢迎,泽连斯基:还在确认细节

美国正式暂停对乌部分军援,俄方表示欢迎,泽连斯基:还在确认细节

扬子晚报
2025-07-03 10:47:12
赫尔松州长表态称,已准备向联合国提交证明,独立公投系完全合法

赫尔松州长表态称,已准备向联合国提交证明,独立公投系完全合法

碳基生物关怀组织
2025-07-02 18:08:01
重磅 !特朗普将访华!

重磅 !特朗普将访华!

犀利辣椒
2025-07-02 18:01:01
暑假来临!浙江体彩严守禁止未成年人涉彩防线

暑假来临!浙江体彩严守禁止未成年人涉彩防线

钱潮广角镜
2025-07-03 10:40:55
“顶级学府都这风气了”,北大典礼变领导特供表演?遭毕业生吐槽

“顶级学府都这风气了”,北大典礼变领导特供表演?遭毕业生吐槽

熙熙说教
2025-07-02 19:16:23
宁可变成废铁,也不让印度人碰?英国F35在印淋雨4天,飞行员死守

宁可变成废铁,也不让印度人碰?英国F35在印淋雨4天,飞行员死守

一个有灵魂的作者
2025-07-02 15:49:10
K1373次列车停运三小时,乘客砸车窗通风 目击者:砸车小伙被民警带走

K1373次列车停运三小时,乘客砸车窗通风 目击者:砸车小伙被民警带走

浪潮新闻
2025-07-03 11:08:00
一夜之间,都在限产,传出什么信号?

一夜之间,都在限产,传出什么信号?

贩财局
2025-07-02 16:00:30
2025-07-03 14:19:00

头条要闻

玉渊谭天:中方首次制裁菲政客 禁止其入境香港有深意

头条要闻

玉渊谭天:中方首次制裁菲政客 禁止其入境香港有深意

财经要闻

起底“医美四大家族”:人性、泡沫与时代

体育要闻

这位机场工作人员,5个月前还是英冠主帅

娱乐要闻

刘端端:我愿意在角色尝试上继续冒险

科技要闻

再不改饭碗都快没了?百度搜索终于放大招

汽车要闻

强化安全标签,沃尔沃转型的守与破

态度原创

亲子
家居
手机
艺术
公开课

亲子要闻

找罗阿姨领取抽宝忌口表、食谱

家居要闻

温润质感 生活如此明亮动人

手机要闻

荣耀方飞回应苹果做折叠屏iPhone:非常期待同台竞技

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

无障碍浏览 进入关怀版