网易首页 > 网易山东 > 正文

工行菏泽巨野支行多项举措加强反洗钱工作

0
分享至

为进一步贯彻执行监管部门要求,贯彻上级行反洗钱工作理念,工行菏泽巨野支行努力做好反洗钱工作,提升大额和可疑交易的报告质量,高度防范洗钱风险,细化反洗钱客户管理,提高反洗钱工作管理水平。

一、强化内控制度,建立反洗钱奖惩机制。按照反洗钱方面有关法律法规,建立反洗钱考核奖惩激励约束机制,将反洗钱工作同绩效挂钩,调动反洗钱工作的积极性充分发挥员工自身的潜能。

二、明确反洗钱工作执行部门及职责。为进一步理顺反洗钱组织架构,逐步形成自上而下的统一管理体系,按照上级行有关文件要求,继续加强反洗钱管理和执行部门职能明确反洗钱工作信息收集,对大额可疑交易逐笔上报运行管理部。

三、加强反洗钱法规政策和技能的培训。利用晨会时间将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容,开展多层次多渠道多形式地反洗钱业务培训,带领全员深刻领会反洗钱的重要性,提高员工对识别可疑交易的能力,履行好这项重要职责。

四、做好反洗钱工作宣传。通过LED滚字宣传屏向客户提供反洗钱基本常识的普及宣传,大堂经理、柜台员工加强到访客户发洗钱宣传工作,使广大客户认识到反洗钱对社会的危害性,自觉遵守金融机构的反洗钱工作。(余伟)

相关推荐
热点推荐
给2024上半年最好10部国剧排座次:《玫瑰的故事》第9,第1没争议

给2024上半年最好10部国剧排座次:《玫瑰的故事》第9,第1没争议

皮皮电影
2024-07-14 15:10:02
西班牙捧杯!罗德里能否竞争金球奖?战胜贝林厄姆、维尼修斯?

西班牙捧杯!罗德里能否竞争金球奖?战胜贝林厄姆、维尼修斯?

直播吧
2024-07-15 05:50:18
泰国警方公布!疑似失踪中国女子尸块被发现……嫌疑人是中国人?

泰国警方公布!疑似失踪中国女子尸块被发现……嫌疑人是中国人?

鲁中晨报
2024-07-14 07:19:05
唐尚珺再次无缘公费师范生,原因让人无语:填了公费最好的专业

唐尚珺再次无缘公费师范生,原因让人无语:填了公费最好的专业

育学笔谈
2024-07-13 20:07:23
美国顶级预言家再出手!直言2024美日中命运!这个岛最先出事!

美国顶级预言家再出手!直言2024美日中命运!这个岛最先出事!

飞云如水
2024-06-09 21:53:34
黄子韬晒海边亲吻照官宣与徐艺洋恋情,双方评论区气氛完全不同

黄子韬晒海边亲吻照官宣与徐艺洋恋情,双方评论区气氛完全不同

钱多多多多
2024-07-14 14:59:52
女子泰国被杀后续,身份被扒不简单,生前疑遭多人折磨,更多隐情

女子泰国被杀后续,身份被扒不简单,生前疑遭多人折磨,更多隐情

贾文彬的史书
2024-07-14 17:21:31
好不容易晋升为上将,怎料被儿子“拖下水”,涉案金额竟高达百亿

好不容易晋升为上将,怎料被儿子“拖下水”,涉案金额竟高达百亿

小lu侃侃而谈
2024-05-23 21:23:30
女生会接受一个性能力不好的男朋友吗?评论区的回答惊呆上万读者

女生会接受一个性能力不好的男朋友吗?评论区的回答惊呆上万读者

社会潜伏者
2024-05-13 01:15:15
西班牙夺冠!4夺欧洲杯超越德国,7战全胜首队,大赛决赛四连胜

西班牙夺冠!4夺欧洲杯超越德国,7战全胜首队,大赛决赛四连胜

奥拜尔
2024-07-15 04:56:43
省高院女副院长的事儿:越扒越脏了!

省高院女副院长的事儿:越扒越脏了!

书中自有颜如玉
2024-07-14 17:16:08
曾身居高位的王稼祥,为何在1962年时被勒令搬出中南海?

曾身居高位的王稼祥,为何在1962年时被勒令搬出中南海?

祥瑞
2024-06-07 20:47:38
特朗普竞选集会遭遇枪击 扎哈罗娃发声:两个月前我就关注到美国有人煽动对政治对手仇恨

特朗普竞选集会遭遇枪击 扎哈罗娃发声:两个月前我就关注到美国有人煽动对政治对手仇恨

财联社
2024-07-14 19:42:10
背刺女粉丝?叶海洋公司参保人数为0,孩子是外籍全家在美国生活

背刺女粉丝?叶海洋公司参保人数为0,孩子是外籍全家在美国生活

娱乐八卦木木子
2024-07-14 16:32:31
读高三时我帮同学递情书给班花,班花高考落榜,她要我负责一辈子

读高三时我帮同学递情书给班花,班花高考落榜,她要我负责一辈子

覃世勇
2024-07-14 01:23:13
美国“通灵女巫”赫文莉,救下必死美国总统,预言2024年8件大事

美国“通灵女巫”赫文莉,救下必死美国总统,预言2024年8件大事

风月观主
2024-01-31 01:05:54
“阳朔西街男子疑似猥亵多名女性,5分钟内至少4人被骚扰?” 桂林阳朔发布情况通报

“阳朔西街男子疑似猥亵多名女性,5分钟内至少4人被骚扰?” 桂林阳朔发布情况通报

环球网资讯
2024-07-14 16:11:03
秀幸福的胡歌,戳穿了薛佳凝的悲惨处境,秦海璐的话终于有人信了

秀幸福的胡歌,戳穿了薛佳凝的悲惨处境,秦海璐的话终于有人信了

娱乐八卦木木子
2024-07-14 17:01:02
俄罗斯以一己之力将北约打得空前团结,并再次开始整军精武

俄罗斯以一己之力将北约打得空前团结,并再次开始整军精武

文雅笔墨
2024-07-15 04:49:39
105死380伤!以色列无情开炸,中东国家终于醒悟:再不联手就晚了

105死380伤!以色列无情开炸,中东国家终于醒悟:再不联手就晚了

文雅笔墨
2024-07-15 04:51:59
2024-07-15 06:08:49

头条要闻

欧洲杯:西班牙2-1绝杀英格兰 队史第四冠创纪录

头条要闻

欧洲杯:西班牙2-1绝杀英格兰 队史第四冠创纪录

财经要闻

无人驾驶的士最快5年内大规模商业化

体育要闻

英格兰连续2届决赛折戟 凯恩生涯仍0冠

娱乐要闻

黄子韬徐艺洋官宣恋情 晒亲吻照超甜蜜

科技要闻

200亿估值后,月之暗面们的考验真正开始

汽车要闻

宾利全新欧陆GT亮相古德伍德 第三季度开始交付

态度原创

艺术
家居
健康
旅游
公开课

艺术要闻

穿越时空的艺术:《马可·波罗》AI沉浸影片探索人类文明

家居要闻

光影原木 伴随潮汐涨退

人类为何至今无法攻克渐冻症?

旅游要闻

哪座城市最city?老外用脚投了票

公开课

连中三元是哪三元?

无障碍浏览 进入关怀版