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工行菏泽鲁西新区支行扎实推进金融反诈工作

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在当前社会形势下,反洗钱、反电信诈骗、反金融犯罪等工作成为一项紧要工作,为进一步提高反诈治理水平,工行菏泽鲁西新区支行积极落实上级行工作部署和要求,分类施策、强化督导,根据本行实际,结合各级岗位轮岗变动情况,重新调整了风险管理组织机构和组成人员,明确各工作岗位职责,扎实开展金融反诈工作,为促进该行各项业务开展的稳健运营打下了坚实基础。

一、 完善组织,精心部署。为进一步贯彻落实金融反诈新规新要求,更好地履行反诈义务,担当国有大行社会责任,该行成立工作小组,督导鞭策该项工作的有序推进,并安排专人具体负责反洗钱信息的采集和报告工作,形成了较为完善的组织体系。

二、 加强培训,提升素养。该行定期组织全辖网点进行集中培训学习《中华人民共和国反洗钱法》、《反洗钱红线手册》、《中华人民共和国反电信网络诈骗法》以及各项金融反诈内容,对客户身份识别、客户身份资料以及交易记录的保存、大额交易和可疑交易识别与报告等方面展开系统性学习,提高临柜人员及现场主管对反洗钱工作的认识及处理水平。重点对客户开户资料的真实合规性严格审查,严禁出现非本人操作等违规问题。

三、 提高认识,精准防范。该行将反洗钱学习常态化、制度化,利用晨会夕会时间定期组织全体员工开展反洗钱方面的相关学习,提高员工自身对该项工作的认识及重视程度。学习相关案例,查找网点存在的问题,避免类似违规问題的发生。不断提高员工基本素养和业务知识,尢其是针对大额现金和可疑交易,加强员工的风险意识,并定期开展对业务处理环节的自查工作,力求不断改进工作方法,提高工作效率。

四、 重视宣传,拦截风险。利用营业网点柜面服务,设立易拉宝专题宣传栏,同时依托LED宣传屏等有利媒介,加大宣传力度,并通过发放金融反诈风险案例资料宣传单,增强客户反诈意识。引导客户应选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,主动配合金融机构进行身份识别,对于网络信息要仔细鉴别,防止个人信息外泄,提防网上不法分子诈骗,确保客户财产安全,抓好反洗钱工作的群众基础。(李帆)

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