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工商银行烟台分行持续加强外汇合规精细化管理

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去年以来,工商银行烟台分行在加快国际业务发展的同时,采取积极有力措施,强化外汇业务培训,对外汇合规工作实施精细化管理,依法合规办理外汇业务,切实防范外汇业务合规风险。

一是加强政策培训,提升人员素质。工商银行烟台分行每月定期举办外汇及跨境人民币合规培训,对国际收支申报、跨境人民币报送、结售汇数据统计及涉敏业务等进行集中培训,对数据报送易错点进行重点强调,对新的外汇管理政策进行有效讲解,参训人员覆盖全辖外汇客服经理AB岗、外汇运营主管及拟上岗的候任外汇客服经理,全面提高外汇业务条线人员业务技能。

二是强化业务指导,加强队伍建设。及时将监管机构及上级行对政策、业务的各项提示传达给辖内各支行。全面梳理各支行外汇客服经理关键岗位情况,各支行严格按照最新岗位轮换规定保持外汇客服经理队伍的稳定性。同时严格外汇客服经理的准入,不得随意轮换,确需进行更换时需提前三个月确定候选人并开展外汇业务学习,到分行国际业务部现场培训至少三个工作日并通过省行准入测试,经分行审批同意后方可正式上岗。同时,该行在日常业务核查中,着重关注新上岗外汇客服经理业务办理情况,加强对其业务指导与帮扶。

三是加强监督检查,确保业务合规。该行每日持续对国际收支申报情况进行核查,发现问题立即通知支行网点,当天进行整改,定期通报辖内数据质量报送情况,对典型问题深入分析并在培训中详细讲解,不断加深外汇客服经理对各项业务的掌握熟练度,防止产生差错。持续做好外汇合规管理工作,加强与监管部门和上级行的沟通,将工作做细、做深、做精,提升外汇业务合规管理水平,推动国际业务持续稳健发展。

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