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中国银行菏泽市中支行发现并堵截一起对公账户出租出借案件

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10月26日,中国银行菏泽市中支行运控副职孙超在进行账户年检时,发现该行一对公账户存在可疑交易,并且其交易地点存在境外交易,运控副职立即进行账户核查。

在核查过程中,孙超通过前台查询账户状态进行了综合分析:账户资金交易量在9月中旬突然增大,资金交易快进快出,账户基本不留余额,多为对公跨行汇款,且交易地点在云南边境,在非工作时间的交易更为频繁,真实性存疑。通过查询并与该企业法人联系,判断其营业范围与营业执照不符,账户存在出租出借以及涉诈可能。孙超立刻做出判断:该企业存在明显的涉案特征,需立即落实非柜面管控,避免造成更多的金融损失,并立即向反诈中心和上级行如实反映该账户详情,经公安局协查,此账户涉及网络诈骗属实,该行随即对此账户进行了金额冻结。

面对越来越多样的诈骗手段,该行不仅做好厅堂电信诈骗的堵截,更保持与当地反诈中心联动,做好对周边市民的电诈知识普及。(孙超)

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