“红金V浦·靠浦惠民”浦发银行潍坊分行“金融消费者权益保护教育宣传月”小浦讲座—虚拟货币洗钱篇

为贯彻落实国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证监会、国家网信办关于开展2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动的通知要求，进一步做好金融消费者权益保护教育宣传工作，浦发银行潍坊分行开设了“金融消费者权益保护教育宣传月”小浦讲座，旨在普及金融知识，传播金融正能量；防范非法金融活动，提高金融安全意识；倡导理性消费理念，树立价值投资观念；开展诚信文化建设，促进市场公平有序，助力构建和谐金融环境。

“金融消费者权益保护教育宣传月”小浦讲座—虚拟货币洗钱篇

本视频为大家讲解了虚拟货币洗钱的相关知识。通过客户购买USDT导致银行账户被管控为例，为大家分析虚拟币洗钱方式。像跑分平台和赌博网站这类平台都是使用虚拟货币交易，用来规避我国的反洗钱体系，客户购买虚拟币的行为很可能已经构成洗钱罪。虚拟货币洗钱具有洗钱对象的特定性、方式的多样性和活动的国际性。目前具有匿名性、跨国性、难以追踪性的虚拟货币已成为洗钱重要渠道。我国监管机关明确规定反对虚拟币发行及兑换。希望大家警惕虚拟货币骗局。