12小时!潍坊高新警方端了洗钱团伙
7月27日,记者从高新公安分局获悉,高新公安分局刑警大队与东明路派出所、北海路派出所联动出击,经过连续12个小时的侦破工作,成功打掉一个涉嫌帮助电信诈骗集团转移犯罪资金的团伙,一举抓获7名犯罪嫌疑人,当场扣押涉案资金48万元。
7月20日临近午时,高新公安分局接到一条案件线索,某银行内预约大额现金取款的客户语焉不详,对银行提出的问题含糊其辞,涉嫌诈骗款的可能性很高,刑警大队的民警当即赶往现场。此时银行也正以各种理由拖慢取款进度,取款人谢某虽然内心焦急,但并未意识到自己已然暴露。
民警到达银行后,经调查发现谢某的账户资金来源于一个对公账户,且是当天上午刚刚转账过来的,问及谢某取款用途,谢某回答得颠三倒四、前后矛盾。在民警的强大攻势下,犯罪嫌疑人谢某承认账户资金是诈骗赃款,还交代说银行外有三名同伙在等待。
其实,经验丰富的民警早就注意到银行附近的两名男子形迹可疑,看似是悠闲在路边抽烟,实际上目光时不时地扫向银行门口,好像是在盯梢。一名民警假装取号排队办理业务,时刻关注着这两名男子的动向。
可能意识到情况不对,这两名男子正聚在一起商量事情。“果然是他们,马上实施抓捕。”刑警大队的民警与赶来的派出所民警抓住时机,配合默契,从多个方向实施包抄,顺利控制住这两名犯罪嫌疑人。同时,民警还抓获了守候在停车场的第四名犯罪嫌疑人。
打击洗钱犯罪,就要向时间抢效率。通过讯问,谢某等人如实供述出另外三名犯罪嫌疑人。民警兵分三路,一路针对洗钱线索展开调查,一路查找监控顺线追踪,一路在犯罪窝点展开布控蹲守。当天傍晚时分,民警顺利抓获两名犯罪嫌疑人。此时,最后一名犯罪嫌疑人正在从福建回潍坊的飞机上。及至夜幕深沉,最后一名犯罪嫌疑人还未回到落脚点,就被蹲守的民警顺利抓获。
据了解,该团伙通过帮助电信诈骗犯罪集团转移犯罪资金赚取佣金,7名犯罪嫌疑人均为二十岁到三十岁的年富力强的小伙子,却因为想赚“快钱”而走上歧途。目前,该团伙7名犯罪嫌疑人已全部采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
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