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中国银行成武支行成功堵截一起电信诈骗事件

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今年以来,中国银行成武支行积极开展反诈骗典型案例学习,认真落实各项联动措施,于近期成功堵截一起电信诈骗事件,在履行社会责任中取得积极成效。

据悉,6月17日上午10:30,客户李某至该行办理限额调整业务,工作人员接待客户并进行调整前的询问与调查。在进行流水查询后并未发现客户异常,属于常规限额调整业务。当问及客户需求时,客户回答是用于征信洗白并声称已与对方工作人员联系无误。

中行工作人员立即对客户进行劝阻,征信威胁属于电信诈骗的一种常见手段,受害人多为四五十岁农村群体、文化程度普遍较低,对征信信息不了解或了解较少,容易被犯罪分子恐吓利用。无独有偶,这是该行近期发现并拦截的第二起征信威胁的案例,事发过程也大致相同。客户均表示自己接到一通陌生电话,电话声称自己为某网络公司信贷部工作人员,表示李某征信存在严重问题需要紧急处理,否则将对李某名下所有账户进行冻结。李某在对方一通恐吓下添加了对方的联系方式,并在对方的指使下进行操作。在经过中行工作人员的耐心讲解与劝阻后,李某了解到征信相关知识并表示将加强反诈意识守护好自己财产安全。为了防范风险,中行工作人员引导李某将名下账户内资金取出并建议客户报警处理。

下阶段,中国银行成武支行将积极践行社会责任担当,进一步加强警银联动、协同作战,充分发挥银行网点“第一道防线”作用;持续提升员工反诈能力,加强防范电信诈骗知识宣传力度,维护金融消费者权益,保障客户财产安全。(陈博)

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