“红金V浦·靠浦惠民”浦发银行潍坊分行“普及金融知识万里行”小浦讲座—虚拟货币洗钱篇
为贯彻落实银保监会、中银协和总分行下发的“关于开展2023年普及金融知识万里行活动”要求,进一步做好金融消费者权益保护和金融教育宣传工作,浦发银行潍坊分行开设了“普及金融知识万里行”小浦讲座,旨在提升公众风险防范意识,消除侵害消费者权益隐患,提振金融消费信心,助力构建和谐金融环境。
“普及金融知识万里行”小浦讲座—虚拟货币洗钱篇
本视频为大家讲解了虚拟货币洗钱的相关知识。通过客户购买USDT导致银行账户被管控为例,为大家分析虚拟币洗钱方式。像跑分平台和赌博网站这类平台都是使用虚拟货币交易,用来规避我国的反洗钱体系,客户购买虚拟币的行为很可能已经构成洗钱罪。虚拟货币洗钱具有洗钱对象的特定性、方式的多样性和活动的国际性。目前具有匿名性、跨国性、难以追踪性的虚拟货币已成为洗钱重要渠道。我国监管机关明确规定反对虚拟币发行及兑换。希望大家警惕虚拟货币骗局。
分享到:
为您推荐
- 推荐
- 娱乐
- 体育
- 财经
- 时尚
- 科技
- 军事
- 汽车
- 房产
+
加载更多新闻
热点新闻
态度原创
跟贴排行
点击排行
- 16026司机醉驾肇事后跑走,交警称急着上厕所
- 24127上海“扶梯卷人”事件伤者已转出ICU
- 33439开封“王婆”江西行被部分女嘉宾离谱要
- 42877广州多地降下冰雹 个头最大如同鸡蛋大
- 52443茅台集团董事长丁雄军或将调任贵州市场
- 62007时政微观察丨再次考察西部陆海新通道,
- 71839突发讣告,43岁抗癌网红去世!曾是医
- 81659布林肯在中国说这话,在美国社媒翻车