山东
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近日，金乡县公安局缗城派出所联合县公安局刑警大队、反电诈中心经连续工作10余天，在江苏省沭阳县成功抓获3名涉嫌帮信诈骗犯罪嫌疑人、2名涉嫌洗钱犯罪嫌疑人，并追回赃款10万余元，受到受害人的高度赞扬。
2023年5月19日16时许，缗城派出所接到金乡街道群众王某平报警称：其在网上被冒充“政联安信”客服的犯罪嫌疑人以退款为由诈骗了23万余元。该案涉案数额巨大，接警后，缗城派出所办案民警立即联合县公安局反电诈中心和刑警大队成立专案小组，开展破案攻坚。经专案民警对涉案银行账户资金流水进行细致分析研判后，发现被骗钱款中有部分余额转入到江苏省沭阳县魏某妹银行账户内。这一线索至关重要，专案组民警出发，驱车前往沭阳县进一步摸排有关线索。5月21日，在沭阳警方配合下，办案民警顺利将魏某妹抓获。经审讯，魏某妹交代了将自己银行卡出售给他人而获利的犯罪事实。经办案民警积极工作，魏某妹主动退返受害人经济损失10万余元。根据魏某妹提供的线索，办案民警掌握到在淮安市淮阴区与魏某妹接头时一洗钱团伙有关信息。经过多方面调查走访和摸排线索，专案组民警于6月8日成功在江苏省沭阳县将犯罪嫌疑人李某某抓获。李某某交代了帮助银行卡贩子华某行从事购卡活动的犯罪事实。在沭阳警方的大力配合下，办案民警又迅速将华某行抓获归案。根据华某行的交代，专案组民警立即进行部署收网行动。并于6月9日早晨6时许，赶往江苏省淮阴区一公墓附近进行蹲点守候。经过四个小时的蹲守，当日上午10时许，当两名洗钱团伙成员吴某祥和高某义到达预定地点，准备与华某行进行交易时，被蹲守民警四面合围，当场抓获，并扣押了用于洗钱转账的手机4部。
经过审讯，专案组民警掌握到王某平被电信诈骗案系一通过微信和Telegram（飞机）软件联络，常年在安徽合肥、江苏苏州、徐州、宿迁、淮安等地收购银行卡并用于电信诈骗和洗钱活动的犯罪团伙所为。目前，该案仍在进一步侦办中。
近日，金乡县公安局缗城派出所联合县公安局刑警大队、反电诈中心经连续工作10余天，在江苏省沭阳县成功抓获3名涉嫌帮信诈骗犯罪嫌疑人、2名涉嫌洗钱犯罪嫌疑人，并追回赃款10万余元，受到受害人的高度赞扬。
2023年5月19日16时许，缗城派出所接到金乡街道群众王某平报警称：其在网上被冒充“政联安信”客服的犯罪嫌疑人以退款为由诈骗了23万余元。该案涉案数额巨大，接警后，缗城派出所办案民警立即联合县公安局反电诈中心和刑警大队成立专案小组，开展破案攻坚。经专案民警对涉案银行账户资金流水进行细致分析研判后，发现被骗钱款中有部分余额转入到江苏省沭阳县魏某妹银行账户内。这一线索至关重要，专案组民警出发，驱车前往沭阳县进一步摸排有关线索。5月21日，在沭阳警方配合下，办案民警顺利将魏某妹抓获。经审讯，魏某妹交代了将自己银行卡出售给他人而获利的犯罪事实。经办案民警积极工作，魏某妹主动退返受害人经济损失10万余元。
根据魏某妹提供的线索，办案民警掌握到在淮安市淮阴区与魏某妹接头时一洗钱团伙有关信息。经过多方面调查走访和摸排线索，专案组民警于6月8日成功在江苏省沭阳县将犯罪嫌疑人李某某抓获。李某某交代了帮助银行卡贩子华某行从事购卡活动的犯罪事实。在沭阳警方的大力配合下，办案民警又迅速将华某行抓获归案。根据华某行的交代，专案组民警立即进行部署收网行动。并于6月9日早晨6时许，赶往江苏省淮阴区一公墓附近进行蹲点守候。经过四个小时的蹲守，当日上午10时许，当两名洗钱团伙成员吴某祥和高某义到达预定地点，准备与华某行进行交易时，被蹲守民警四面合围，当场抓获，并扣押了用于洗钱转账的手机4部。
经过审讯，专案组民警掌握到王某平被电信诈骗案系一通过微信和Telegram（飞机）软件联络，常年在安徽合肥、江苏苏州、徐州、宿迁、淮安等地收购银行卡并用于电信诈骗和洗钱活动的犯罪团伙所为。目前，该案仍在进一步侦办中。
本文来源：网易济宁
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