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返还涉案资金601万元!烟台市举行打击治理电信网络诈骗犯罪涉案资金集中返还仪式

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 6月2日,烟台市人民政府新闻办公室举行打击治理电信网络诈骗犯罪涉案资金集中返还仪式暨新闻发布会,烟台市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议召集人、烟台市公安局党委委员、副局长李伟,人民银行烟台市中心支行党委委员、副行长宫云美,烟台市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室主任、烟台市公安局刑侦支队支队长王诗新,烟台市公安局刑侦支队副支队长于庆喜介绍今年以来全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作的举措和成效,并回答记者提问。会上,同步举行打击治理电信网络诈骗犯罪涉案资金集中返还仪式,集中返还涉案资金总计601万元。

记者从发布会上获悉,今年以来,市委市政府高度重视打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作,在全市层面下发了《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的实施意见》,进一步发挥市联席会议统筹协调作用,持续深化“打防管治宣”一体化各项措施,全力构建“党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管、社会各界广泛参与”的工作格局。全市各级各有关部门在联席会议引导下,以贯彻落实《反电信网络诈骗法》为契机,以“云剑”“断卡”“断流”等专项行动为抓手,严打、严防、严管电信网络诈骗犯罪,持续加大侦查打击和人员管控力度,截至目前,共破获电信网络诈骗案件1185起,同比上升203.07%,抓获犯罪嫌疑人1209名,同比上升75.98%。

打击惩治“两卡”犯罪力度不断增强。公安机关、人民银行、各通信运营商联合建立本地涉诈银行账户快速打击处置机制、“警银协作联动机制”“涉诈用户快速关停机制”等,研发推广“断卡先锋”预警融合治理平台,开展跨行业融合治理、提高防范能力水平,不断提升对可疑开户人员的发现和处置能力,有效地阻断了各类与电信诈骗、网络赌博、非法集资等相关的洗钱犯罪。另外,在全市范围开展“断卡线索清零行动”,对涉“两卡”线索全力开展研判打击,全力挖掘上线,深入扩大战果。今年以来,共计发现和管控涉诈高危风险人员2500多人,封堵高危账户2.3万余个,打掉本地洗钱团伙19个,捣毁电话诈骗窝点30余个,抓获两卡嫌疑人及其组织者400余名,依据《反电信网络诈骗法》对84名违法人员予以行政处罚。3月份根据线索抓获购买黄金洗钱犯罪人员30人,现场缴获涉案资金220多万元,黄金3.1公斤,购物卡价值100多万元,对不法分子形成了强烈震慑,有效压缩了“两卡”犯罪团伙的生存空间。

预警反制、止付挽损时效性不断提升。牢固树立“打防结合,以防为先”理念,把有效开展资金预警见面劝阻工作作为当前压降发案、减少损失的关键举措,统一发布《关于开展资金预警见面劝阻的公告》,提高群众知晓率,不断升级完善预警反制系统,市局主要领导牵头定期研究部署,及时调度推进,狠抓工作落实。通过技术反制、紧急见面等措施,针对易受骗群体开展预警和防范工作,提高反电诈全量资金预警工作的针对性和时效性,按照“中低危电话劝阻全覆盖、紧急高危见面劝阻全覆盖”的原则,分级分类进行处置,日均有效预警劝阻量4000余人次,在压案降损上取得了良好成效,工作成效持续位居全国全省地级市前列。今年以来,共处置涉诈预警信息71.5万条,止付涉案资金1.26亿元,冻结涉案资金2.92亿元,通过预警劝阻为群众避免和挽回财产损失3.9亿元。其中,2月16日,成功为烟台一企业拦截被骗资金197万元,创造了全市通过紧急止付单次拦截资金最高纪录。

防范宣传覆盖面、精准性不断提高。结合《反电信网络诈骗法》的普法宣传工作,反诈中心联合金融、通讯、互联网等主管部门和其他有关部门、单位,通过主题宣讲,送法“进单位、进乡村、进社区、进学校、进企业、进场所”,一对一培训、媒体报道等方式,开展社会面反诈宣传活动60余场,增强人民群众对法律和反诈的知晓度。加强对易受骗群体、案件高发行业和重点地区的精准宣传,推出反诈超市、反诈小熊、反诈彩铃等创意宣传活动,联合大中院校大力宣传不参与帮信等有关犯罪行为,有效降低学校学生的犯罪率,联合各公司企业开展财务人员的精准宣传。强化各行业部门防诈反诈责任,联合银行、加油站、各大商超在电子屏、单位内部屏幕等投放防骗宣传内容,在新媒体平台发布预警信息200余条,在社区、村居集中悬挂海报、横幅等3500份,实现社会面全覆盖宣防,大力提升全民反诈意识,形成全社会宣传浓厚氛围。

会上还通报了今年以来全市涉案资金返还典型案例:

1.莱山区居民丛某被诈骗案,返还资金197万元。2023年2月16日,莱山区某公司经理丛某,被人通过手机短信冒充其单位领导让其帮忙转账的方式诈骗人民币197万元整。市反诈中心接警后,快速启动紧急拦截机制,在农业银行烟台分行的大力支持下,成功冻结涉案资金197万余元。2023年3月,将其中查明权属的涉案资金197万元全额返还受害人。

2.龙口市袁某被诈骗案,返还资金25.9万元。龙口市某公司会计袁某,被人通过QQ冒充单位领导安排其转业务款的方式诈骗人民币30万元。市反诈中心接警后,快速启动紧急拦截机制,在龙口中银富登南山村镇银行股份有限公司的大力支持下,成功冻结涉案资金25万余元。2023年3月,将其中已查明权属的涉案资金25.9万元返还受害人。

3.芝罘区居民张某被诈骗案,返还资金24万元。芝罘区某贸易公司会计张某,被两人同时QQ冒充公司总经理、监事的方式,诈骗人民币26万元。市反诈中心接警后,快速启动紧急拦截机制,在建设银行烟台分行的大力支持下,成功冻结涉案资金24万余元。2023年4月,将其中已查明权属的涉案资金24万元返还受害人。

4.芝罘区居民江某被诈骗案,返还资金20万元。芝罘区居民江某网上下载“理成资产”APP炒股,被诈骗人民币58万元。市反诈中心接警后,快速启动紧急拦截机制,在建设银行烟台分行的大力支持下,成功冻结涉案资金25万余元。2023年4月,将其中已查明权属的涉案资金20万元返还受害人。

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