中央电视台点赞鱼台警方破获特大帮信案 挖出“洗钱”团伙

5月24日，中央电视台《法治在线》栏目播出《法治故事 “跑分”团队覆灭记》点赞鱼台警方精准研判成功破获跑分团伙的典型案例。

法治故事 “跑分”团队覆灭记

山东省济宁市鱼台县公安局近日侦破一起特大帮助信息网络犯罪活动罪案，一个为境外电信网络诈骗和网络赌博跑分洗钱、涉案金额8000多万的犯罪团伙被摧毁，25名犯罪嫌疑人被抓获。

鱼台县开饭店的王女士前不久向警方报案称，她爱人两天前接到一个陌生男子的电话，对方称是部队的，以前在他们家吃过饭，羊肉汤特别好喝，现在单位在附近执行任务，需要订餐。“他当时给我们受害人联系的是从她饭店订120份羊肉汤，连续订3天，之后该男子说我们部队还需要一些其他的供应物资，之前我们的供应商合作不好，想换个合作商。”鱼台县公安局刑侦大队一中队副中队长宋伟说。

“他说之前在我们饭店吃过几次饭了，还把俺的店名、地址，连俺对象的名他都知道。一看手机号也是咱济宁的手机号。”王女士说道，她家饭店轻易没有遇到这么大的客户，与爱人一商量，就把这笔羊肉汤的生意接了下来。对方电话里说的其他物资是牛肉罐头，王女士家没货，她正想推辞时男子给了个微信号，说这个李军手上有货。王女士两口舍不得放弃这笔生意，就通过微信向所谓的李军订一批牛肉罐头，而李军却让王女士联系公司销售部。第二天货还没到，买罐头的人说看到了发货信息，王女士供的货不对。“他说俺要的是军用的，你咋给俺办民用的，那我又给销售部的说，把打给你的钱退给俺，俺再重新换货行吗？他又说货在路上呢，要不然你再操兑点钱，再进点军用的吧。”王女士回忆说，供货商答应她，等钱到账第二天就发货，可当她把钱打过来以后，供货商微信、电话却都联系不上了。这时候她才恍然大悟，赶紧向警方报案，当时已经被骗了109800元。

鱼台警方接到王女士报案后，立即启动电信网络诈骗犯罪案件侦破机制，在济宁市公安局的支持下，对相关嫌疑人的手机号和银行卡等信息进行了深度分析研判，一个以王某某为首的为电信诈骗和网络赌博犯罪跑分洗钱团伙浮出水面。王某某长期参与网络赌博，欠下赌资90多万元。2022年9月，王某某联系在网上认识的境外人员，问对方有没有挣钱门路。“境外人员告诉他，帮助平台跑分洗钱，每10000块钱给你100元的好处费，他立马答应了。然后利用自己及家人名下的银行卡，帮助境外诈骗网赌平台转移资金，将赃款分流洗白。”鱼台县公安局刑侦大队副大队长王伟涛说。

干了不久，王某某觉得用自己的银行卡跑分洗钱容易被银行和警方察觉，于是，他就以转款金额0.3%的佣金为诱饵，拉拢同乡袁某等四人，集中在一民宿内进行跑分洗钱。到今年3月，该团伙扩充至50多人，王某某担心群众举报，便将团伙成员解散回家，通过境外聊天软件，下达跑分洗钱指令。

团伙成员分头藏匿给抓捕工作带来困难。经过多日的分析研判，警方终于掌握了这个团伙主要成员的基本情况和藏身地点，3月29日组织90多名警力，分多路开展了集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人24人，查扣涉案手机31部，银行卡98张。然而，团伙头目王某某闻风而逃。“王某某闻到风声逃到济南，藏匿在一酒店内，藏了三天感觉时间太久不安全，又逃到泰安一酒店内。我们发现以后在当地警方的配合下，一举将王某某抓获。”鱼台县公安局刑侦大队副大队长王伟涛说。

跑分是指以赚取佣金为目的，通过银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台为他人代收款，然后再转账到指定账户，为犯罪活动提供非法资金转移的洗钱行为。有统计表明，跑分人员大多是年轻的无业者，其中不少人好逸恶劳，觉得洗钱转账累不着，来钱快。那么，让我们来剖析一下一名跑分洗钱人员的心路历程。

眼前这个小伙子姓邱，中专毕业后当过合同制消防员，搞过装修。他是在朋友的诱惑下走上为境外犯罪团伙跑分洗钱道路的。去年11月底，他在济宁干装修时，遇到了久没见面的初中同学，说要给邱某介绍了一个赚钱快还不累，风吹不着雨也淋不着，结工资也快的活，帮人洗钱。邱某听到后爽快的加入王某某的团伙，每天根据王某某等人的指令，用自己的银行卡向外转钱。

“我问他需要用什么？他说用自己的身份证号、银行卡、姓名，要把这些信息挂到一个群里，然后不停地会有人往你这个群里汇款，就是进钱。进钱以后这个钱怎么出，群里也会发对方的身份信息和账号，我们转出去。”犯罪嫌疑人邱某说，一般情况下，转进的钱金额较小，一两千或者三五千，十来分钟就有钱进来。转出的金额一般两三万，每笔最多不超过五万元。团伙里所有人一天能转款两三百万。

当邱某手里握着两张银行卡做着暴富的白日梦时，只转了八九十万元银行卡就被冻结了。很快，警方就联系到他。邱某明知用自己的银行卡为他人转账是违法犯罪行为，但他没经受住金钱的诱惑，最后走向了犯罪道路。

目前，王某某等25名犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。