山东
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近日，一位头发花白的老人匆忙走进了菏泽中行营业部大厅。工作人员经询问得知，老人想开立一个对公结算账户，这让账户区的工作人员略有惊讶。王洪娟经理在向老人详细了解公司开户用途、主要经营项目以及是否还有其他工作人员时，老人均不能明确答复，经核实老人身份证件和营业执照，了解到这是一位70多岁的老人，注册了一个互联网公司，这也让工作人员更加证实了老人或许经历了网络诈骗。
分管主任胡军了解情况后立即赶了过来，经过耐心地询问和细心地提醒，老人终于掏出手机，打开了一个名为“简兑天衡集团”的群聊。通过聊天记录不难看出，这是一个类似传销诈骗的群聊，群主怂恿老人注册公司开立账户，无非是拿来租借洗钱。胡军将以往涉案账户的案例以及惩戒措施向老人一一讲述。老人终于恍然大悟，果断退出了群聊。
风险就在身边，时刻注意防范。菏泽中行营业部本着对客户负责的原则，阻止了一起网络诈骗，也让客户免受经济损失。下一步，菏泽中行营业部将继续严格落实监管部门和上级行各项工作要求，始终将安全合规作为发展第一要求，努力营造积极向好的金融环境。（张申）
本文来源：网易菏泽
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