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菏泽中行营业部:防范网络传销,保障账户安全

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近日,一位头发花白的老人匆忙走进了菏泽中行营业部大厅。工作人员经询问得知,老人想开立一个对公结算账户,这让账户区的工作人员略有惊讶。王洪娟经理在向老人详细了解公司开户用途、主要经营项目以及是否还有其他工作人员时,老人均不能明确答复,经核实老人身份证件和营业执照,了解到这是一位70多岁的老人,注册了一个互联网公司,这也让工作人员更加证实了老人或许经历了网络诈骗。

分管主任胡军了解情况后立即赶了过来,经过耐心地询问和细心地提醒,老人终于掏出手机,打开了一个名为“简兑天衡集团”的群聊。通过聊天记录不难看出,这是一个类似传销诈骗的群聊,群主怂恿老人注册公司开立账户,无非是拿来租借洗钱。胡军将以往涉案账户的案例以及惩戒措施向老人一一讲述。老人终于恍然大悟,果断退出了群聊。

风险就在身边,时刻注意防范。菏泽中行营业部本着对客户负责的原则,阻止了一起网络诈骗,也让客户免受经济损失。下一步,菏泽中行营业部将继续严格落实监管部门和上级行各项工作要求,始终将安全合规作为发展第一要求,努力营造积极向好的金融环境。(张申)

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