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工行郓城支行“三化”举措推进反洗钱工作

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工行郓城支行把反洗钱工作作为长期性、全行性工作来抓,坚持反洗钱工作常年化、反洗钱业务常态化、反洗钱宣传常识化,力促将反洗钱工作贯穿于业务发展始终,多策并举,狠抓重点,取得了显著成绩。

一是反洗钱工作常年化。根据业务发展,支行及时调整反洗钱领导小组,新成立五个反洗钱专业小组,强化反洗钱前后台业务联通,形成了齐抓共管,通力配合反洗钱工作格局,使反洗钱工作常年化落到实处。

二是反洗钱业务常态化。针对洗钱行为的多样化,支行实施日常监测、定期监测与日常检查相结合的常态化、多维度的工作模式,对新开账户要及时核查客户信息,大额取现及时预约,对委托代理的业务实施双识别,汇款严格把关,及时补录客户信息,根据客户风险状况变化及时调整风险等级,发现问题及时跟踪,及时掌握反洗钱业务的风险隐患及其变化趋势,切实落实反洗钱业务常态化发展。

三是反洗钱宣传常识化。在各网点设立了反洗钱宣传台,摆放了大量的反洗钱宣传资料,室内外电子显示屏上实时滚动播放反洗钱标语,营造了打击洗钱氛围。定期举办反洗钱业务培训,从业务流程操作,到反洗钱数据报备上,巩固、更新员工反洗钱知识,强化反洗钱意识,提高了反洗钱技能。(闫合存)

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