山东
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工行郓城支行把反洗钱工作作为长期性、全行性工作来抓，坚持反洗钱工作常年化、反洗钱业务常态化、反洗钱宣传常识化，力促将反洗钱工作贯穿于业务发展始终，多策并举，狠抓重点，取得了显著成绩。
一是反洗钱工作常年化。根据业务发展，支行及时调整反洗钱领导小组，新成立五个反洗钱专业小组，强化反洗钱前后台业务联通，形成了齐抓共管，通力配合反洗钱工作格局，使反洗钱工作常年化落到实处。
二是反洗钱业务常态化。针对洗钱行为的多样化，支行实施日常监测、定期监测与日常检查相结合的常态化、多维度的工作模式，对新开账户要及时核查客户信息，大额取现及时预约，对委托代理的业务实施双识别，汇款严格把关，及时补录客户信息，根据客户风险状况变化及时调整风险等级，发现问题及时跟踪，及时掌握反洗钱业务的风险隐患及其变化趋势，切实落实反洗钱业务常态化发展。
三是反洗钱宣传常识化。在各网点设立了反洗钱宣传台，摆放了大量的反洗钱宣传资料，室内外电子显示屏上实时滚动播放反洗钱标语，营造了打击洗钱氛围。定期举办反洗钱业务培训，从业务流程操作，到反洗钱数据报备上，巩固、更新员工反洗钱知识，强化反洗钱意识，提高了反洗钱技能。（闫合存）
本文来源：网易菏泽
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尹海潮_hz07
