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中国银行巨野支行成功堵截出租银行卡案件

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近日,一男子进入中国银行巨野支行,要求该行员工为其办理一类银行卡,并开通手机银行同时将额度提高,大堂经理询问其办卡用途,客户表示作为存取款使用。随后,该行大堂经理按照办卡流程要求客户填写个人开立银行卡规范使用承诺书并扫描警银小卫士。当日下班后,柜员梳理核查当日开卡数量及承诺书签订情况,同时进行电话回访,重点对此客户进行回访,但客户回答含含糊糊,柜员意识到可疑遂立即报告至运营副行长孙超,孙超立即安排员工实时关注其账户动态。经过多日监测,发现该客户自开卡后资金频繁进出,且单笔金额均超过1万元。

发现可疑后,孙超不断电话联系客户,并询问客户开卡真实意图以及转款去向,多次向客户提示出租、出借、出售银行卡的风险,以及电信网络诈骗的危害性。经过中行工作人员的不断劝说,该客户从刚开始的含糊其辞,到最后承认银行卡被朋友拿走可能涉嫌赌博等违法犯罪行为。孙超立即对此账户进行限制并向巨野县公安局报案登记,帮助客户挽回不可预料的损失,得到客户的肯定和认可。

一直以来,中国银行始终坚持“以人民为中心”的服务理念,不断加大防电信诈骗知识宣传,全力维护人民群众的合法金融权益。(孙超)

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