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农行东营垦利支行多措并举防范对公涉案账户

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近日,辖内一公司法人来到农行东营垦利支行营业厅内,希望能尽快为其补办企业网银。工作人员首先询问其补办网银的原因,该法人称单位财务携带网银出差至新疆,无法及时转账。

柜面经理在审核客户资料期间,该法人突然询问能否在短时间内可以让账户显示多笔流水,该客户的行为立即引起了柜面经理的警觉。经验丰富的柜面经理随即呼叫内勤行长内部查询该账户明细是否存在异常。经查询,该账户近期往来账目均是他行个人账户转入后,立即转至另一对公账户内。随后,网点负责人将该客户带至洽谈区,经过询问得知该客户在外地结识一名信用卡业务员,称提供公司账户的流水便可为其办理大额信用卡。因账户长期未用,无交易明细,信用卡业务员提出可使用网银制造交易明细,该客户当场将K宝及密码交给该信用卡业务员,对方利用网银发生多笔资金交易。

工作人员协助客户联系该信用卡业务员,但一直无法接通,才意识到可能被骗,目前,该行工作人员已对该账户进行管控,并协助客户报警。

据悉,这是今年来农行东营垦利支行成功堵截的第一起对公涉案账户,是该行从上至下高度重视反诈工作,周密部署、主动作为的结果。农行东营垦利支行将持之以恒抓好反点诈和涉案账户清理工作,为辖内防范电信诈骗作出自己的贡献。

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