网易首页 > 网易山东 > 正文

建行菏泽牡丹支行:做好反洗钱工作,强化风险防范

0
分享至

2022年,建行菏泽牡丹支行采取多项措施,持续做好反洗钱工作。一是利用晨会时间组织人员学习洗钱风险提示、剖析案例,使全体员工了解反洗钱工作动态,掌握洗钱行为的新动向、新手段、新特点,增强风险防控的针对性,真正在工作中履行反洗钱工作职责。二是对大额款项业务,严格落实柜员核实制度和现场管理审核制度,确保反洗钱业务内控制度落实到位。三是强化提升反洗钱岗位履职能力,认真做好反洗钱数据的甄别分类工作,高度关注可疑交易,及时做好异常情况监控报告工作。四是强调客户信息补录合规管理,据实完善客户身份信息,确保信息补录质量和效率同步提升,对新开立客户信息采集加强管理,确保新开立客户信息的完整。(韩雨轩)

相关推荐
热点推荐
日本舰艇侵入中国领海,暴露我军2大问题:解放军需升级反制

日本舰艇侵入中国领海,暴露我军2大问题:解放军需升级反制

青年的背包
2024-07-13 21:24:52
北京一坟墓中长出“人参”,村民说是逝者化身,专家鉴定得知真相

北京一坟墓中长出“人参”,村民说是逝者化身,专家鉴定得知真相

游史微鉴
2024-05-30 00:10:02
1976年,李先念参加毛主席追悼会,水静在电视上,发现了一个异常

1976年,李先念参加毛主席追悼会,水静在电视上,发现了一个异常

简史档案馆
2024-07-13 10:19:06
看这些赤裸裸的标语,太硬核了

看这些赤裸裸的标语,太硬核了

有趣的火烈鸟
2024-07-11 16:34:25
战局突变,俄军打死35名北约专家,海马斯刚开火,头顶突然炸开

战局突变,俄军打死35名北约专家,海马斯刚开火,头顶突然炸开

老吴教育课堂
2024-07-12 12:27:28
徐雷现身一脸颓废,也不跷二郎腿了,越看越像被裁员的普通打工人

徐雷现身一脸颓废,也不跷二郎腿了,越看越像被裁员的普通打工人

花花lo先森
2024-07-13 15:33:37
难以置信!中超最诡异比赛诞生,盘口连续6次下降!球迷质疑假球

难以置信!中超最诡异比赛诞生,盘口连续6次下降!球迷质疑假球

国足风云
2024-07-13 18:03:30
福州这件事,已经不是“仇官”的问题了

福州这件事,已经不是“仇官”的问题了

顾礼先生
2024-07-04 15:07:13
前总统特朗普演讲大约10分钟时遭枪击,特勤局击毙了枪手

前总统特朗普演讲大约10分钟时遭枪击,特勤局击毙了枪手

航空之家Aviation
2024-07-14 08:05:41
媒体:空调“十年免费换新”争议不断,优惠承诺如何兑现

媒体:空调“十年免费换新”争议不断,优惠承诺如何兑现

澎湃新闻
2024-07-12 22:20:12
包头千万富翁跌落楼梯身亡,妻子含泪办葬礼,却因挂钟喜提银手镯

包头千万富翁跌落楼梯身亡,妻子含泪办葬礼,却因挂钟喜提银手镯

文人讲史
2024-07-13 11:47:24
枪击事件发生后 白宫称拜登与特朗普通话

枪击事件发生后 白宫称拜登与特朗普通话

新京报
2024-07-14 11:21:09
2-2绝平,点球4-3绝杀!37岁苏亚雷斯救主,世界第14奇迹夺季军

2-2绝平,点球4-3绝杀!37岁苏亚雷斯救主,世界第14奇迹夺季军

侃球熊弟
2024-07-14 10:09:30
曼联签布兰斯韦特遭致命打击,7000万降价已无可能!马奎尔将留队

曼联签布兰斯韦特遭致命打击,7000万降价已无可能!马奎尔将留队

罗米的曼联博客
2024-07-14 08:12:03
国乒领队又换人!孙颖莎主管教练随队出征奥运,樊振东也没这待遇

国乒领队又换人!孙颖莎主管教练随队出征奥运,樊振东也没这待遇

三十年莱斯特城球迷
2024-07-13 14:19:01
谢晖:70分钟后跟不上申花的强度,强度也是能力一部分

谢晖:70分钟后跟不上申花的强度,强度也是能力一部分

懂球帝
2024-07-13 22:44:13
岸田文雄开始下注,中美之间的最终胜负,未来10年就能出结果?

岸田文雄开始下注,中美之间的最终胜负,未来10年就能出结果?

乐阳聊军事
2024-07-13 11:33:32
古蒂:就算巴萨签下尼科,也无法与皇马竞争冠军

古蒂:就算巴萨签下尼科,也无法与皇马竞争冠军

直播吧
2024-07-14 11:10:09
一场关于剥削与剩余价值的辩论:学生对老师

一场关于剥削与剩余价值的辩论:学生对老师

永不出场的戈多
2024-07-12 13:57:42
著名女优玩偶姐姐HongKongDoll,被爆料真实面目?

著名女优玩偶姐姐HongKongDoll,被爆料真实面目?

吃瓜党二号头目
2024-06-13 10:15:52
2024-07-14 12:00:49

头条要闻

盟友疯转"特朗普挥拳照":有人想除掉美国最伟大总统

头条要闻

盟友疯转"特朗普挥拳照":有人想除掉美国最伟大总统

财经要闻

无人驾驶的士最快5年内大规模商业化

体育要闻

除了崔永熙 NBA还有另一位中国追梦人

娱乐要闻

亲妈太窒息,柳岩和卢昱晓对比太心酸

科技要闻

OpenAI神秘项目曝光,遭马斯克嘲讽

汽车要闻

宾利全新欧陆GT亮相古德伍德 第三季度开始交付

态度原创

本地
房产
手机
旅游
公开课

本地新闻

换个城市过夏天 | 摩围山探险之旅

房产要闻

第七城新政!海南重大突破:非本省居民已购住房,可补办网签!

手机要闻

小米 POCO M6 Plus 手机曝光:骁龙 4 Gen 2,1.39 万印度卢比起

旅游要闻

哪座城市最city?老外用脚投了票

公开课

连中三元是哪三元?

无障碍浏览 进入关怀版