山东
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2022年，建行菏泽牡丹支行采取多项措施，持续做好反洗钱工作。一是利用晨会时间组织人员学习洗钱风险提示、剖析案例，使全体员工了解反洗钱工作动态，掌握洗钱行为的新动向、新手段、新特点，增强风险防控的针对性，真正在工作中履行反洗钱工作职责。二是对大额款项业务，严格落实柜员核实制度和现场管理审核制度，确保反洗钱业务内控制度落实到位。三是强化提升反洗钱岗位履职能力，认真做好反洗钱数据的甄别分类工作，高度关注可疑交易，及时做好异常情况监控报告工作。四是强调客户信息补录合规管理，据实完善客户身份信息，确保信息补录质量和效率同步提升，对新开立客户信息采集加强管理，确保新开立客户信息的完整。（韩雨轩）
本文来源：网易菏泽
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