山东省
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近日，一名刚满十八周岁的客户黄某到农行东营区支行营业网点申请办理银行卡开卡。网点工作人员按照要求核实了客户的手机号为本人姓名，询问了开户用途为上学使用，指导客户阅读并签署告知书后办理了开卡业务。
网点开卡人员在后期的电话回访中，发现客户留存电话无法接通，多次拨打仍为无法接通状态，较为可疑。经主管授权后查询了此银行卡的交易明细，交易规则与诈骗账户极为相似，网点工作人员立即上报了上级行相关部门，并对此账户进行了内部管控，防范了风险的发生。
“断卡”行动以来，农行东营区支行坚持严格执行开卡前核实和开卡后回访工作，此次诈骗账户的及时管控，更加体现了开卡后回访工作的重要性。
农行东营区支行将持续规范操作，严格落实开卡后回访工作。对于非本人使用的、电话多次联系不通的或存在其他可疑情形的，及时查询交易明细，确实可疑的及时上报并及时采取管控措施，确保广大客户资金安全。（通讯员：王厚霞）
本文来源：农行东营区支行
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张敏_DY023
