浦发银行潍坊分行“金融联合教育宣传暨清廉金融文化建设月”小浦讲座—虚拟货币洗钱篇

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，切实提升社会公众金融素养，有效防范化解金融风险，营造清朗金融网络环境，进一步做好金融消费者权益保护和教育宣传工作，浦发银行潍坊分行开设了“金融联合教育宣传暨清廉金融文化建设月”小浦讲座，旨在宣传基础金融知识和金融风险防范技能，针对金融诈骗、网络诈骗、非法代理维权等侵害金融消费者合法权益和危害金融稳定安全的行为，深入开展风险提示，防范非法金融活动。倡导金融消费者和投资者科学理财和合理借贷，理性选择适合自己的金融产品和服务，避免盲目投资和冲动交易，推动金融健康的社会共建，促进共同富裕。引导金融消费者和投资者自觉抵制网络金融谣言和金融负能量，共建清朗网络空间，让人民群众更好地共享金融改革发展成果，满足美好生活需要。今天小浦给大家讲解的是《虚拟货币洗钱篇》。

金融联合教育宣传暨清廉金融文化建设月—虚拟货币洗钱篇

本视频为大家讲解了虚拟货币洗钱的相关知识。通过客户购买USDT导致银行账户被管控为例，为大家分析虚拟币洗钱方式。像跑分平台和赌博网站这类平台都是使用虚拟货币交易，用来规避我国的反洗钱体系，客户购买虚拟币的行为很可能已经构成洗钱罪。虚拟货币洗钱具有洗钱对象的特定性、方式的多样性和活动的国际性。目前具有匿名性、跨国性、难以追踪性的虚拟货币已成为洗钱重要渠道。我国监管机关明确规定反对虚拟币发行及兑换。希望大家警惕虚拟货币骗局。