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涉案六千余万元!巨野警方打掉一涉嫌洗钱犯罪团伙

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“帮凶”


案 件 回 顾



近日,巨野警方打掉一涉嫌洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人17人,查获作案银行卡、手机一宗。该犯罪团伙通过银行卡为境外电信网络诈骗和网络赌博团伙洗钱转账,从中非法牟利。


2022年4月25日,巨野县公安局接市局下发线索,称巨野辖区一银行账户交易存在异常,有可能涉嫌电信诈骗。民警立即进行分析研判,发现王某运银行卡流水异常,进出金额较大,且快进快出。4月27日,经缜密侦查,在巨野一步行街将犯罪嫌疑人王某运和孔某抓获。据王某运交代,是其朋友王某亮介绍其使用自己的银行卡帮助境外电信诈骗和网络赌博团伙洗钱转账。4月27日晚上,经民警工作,犯罪嫌疑人王某亮主动到公安机关投案自首。据已到案人员交代,是李某正、刘某可组织人员利用个人银行卡帮助他人非法转移资金。



民警立即对李某正、刘某可展开秘密调查,发现刘某可经常伙同他人在一宾馆出入,形迹非常可疑。5月3日,经过5昼夜蹲守,在巨野一宾馆将违法犯罪嫌疑人刘某可、杨某慧、刘某青、张某冰、张某瑞抓获。经进一步摸排,7月2日在巨野县一小区将犯罪嫌疑人王某东抓获。


截至目前,迫于法律威严和警方压力,李某正等8名嫌疑人先后到巨野县公安局投案自首。经调查发现,李某正、刘某可等人的上线为外地一男子,目前在境外,李某正、刘某可等人按照该男子指令,自2022年2月份以来,在明知是非法资金的情况下,在巨野、郓城、济宁等地组织人员,用个人的银行账户帮助境外电信诈骗和网络赌博团伙洗钱转账,涉案流水达6000余万元。

至此,一个为境外电信网络诈骗和网络赌博团伙洗钱的犯罪团伙被成功打掉。以上涉案人员已被依法采取强制措施,此案正在进一步侦办中。

警 方 提 醒

不要因一时贪图蝇头小利,将自己名下的手机卡、银行卡或网络支付账户出租、出借、出售给他人,更不要为了赚取“佣金”和高额回报直接加入洗钱犯罪团伙,成为诈骗分子的帮凶,这些行为均涉嫌犯罪,会受到法律严惩。

来源:巨野县公安局

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