浦发银行潍坊分行“普及金融知识万里行”小浦讲座—虚拟货币洗钱篇

为贯彻落实《2022年潍坊银行业普及金融知识万里行活动》要求，进一步做好金融消费者权益保护和金融教育宣传工作，浦发银行潍坊分行开设了小浦讲座，旨在维护消费者基本权利，保障消费公平；保护个人信息安全，促进消费公平；关注特殊群体，扩大消费公平；防范电信网络诈骗，守护消费公平。

普及金融知识万里行—虚拟货币洗钱篇

本视频为大家讲解了虚拟货币洗钱的相关知识。通过客户购买USDT导致银行账户被管控为例，为大家分析虚拟币洗钱方式。像跑分平台和赌博网站这类平台都是使用虚拟货币交易，用来规避我国的反洗钱体系，客户购买虚拟币的行为很可能已经构成洗钱罪。虚拟货币洗钱具有洗钱对象的特定性、方式的多样性和活动的国际性。目前具有匿名性、跨国性、难以追踪性的虚拟货币已成为洗钱重要渠道。我国监管机关明确规定反对虚拟币发行及兑换。希望大家警惕虚拟货币骗局。