浦发银行潍坊分行“普及金融知识 守住‘钱袋子’”小浦讲座—虚拟货币洗钱篇

为贯彻落实《关于开展2022年普及金融知识 守住“钱袋子”活动的通知》要求，进一步做好金融教育宣传工作，浦发银行潍坊分行开设了“普及金融知识 守住“钱袋子”小浦讲座，旨在引导青少年、老年人等重点人群学习掌握自身亟需的金融知识，合理选择与其自身特点相适应的金融产品和服务，提升风险防范意识和依法维权能力，抑制盲目投资冲动和过度消费，远离非法金融活动，帮助其积极通过正当途径守护好自己的“钱袋子”。

普及金融知识 守住“钱袋子”—虚拟货币洗钱篇

本视频为大家讲解了虚拟货币洗钱的相关知识。通过客户购买USDT导致银行账户被管控为例，为大家分析虚拟币洗钱方式。像跑分平台和赌博网站这类平台都是使用虚拟货币交易，用来规避我国的反洗钱体系，客户购买虚拟币的行为很可能已经构成洗钱罪。虚拟货币洗钱具有洗钱对象的特定性、方式的多样性和活动的国际性。目前具有匿名性、跨国性、难以追踪性的虚拟货币已成为洗钱重要渠道。我国监管机关明确规定反对虚拟币发行及兑换。希望大家警惕虚拟货币骗局。