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刑事强制措施!涉案超3000万!

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“只不过用自己的银行卡转转钱

又不是什么大事儿。”

“你们凭什么抓我,我又没犯法......”
近日,小编从日照公安部门了解到,李甲等4人因涉嫌帮助境外犯罪团伙“跑分”洗钱被抓获。但是,面对民警,李甲不停狡辩......

自作聪明的李甲

做梦也想不到自己的犯罪行为

早就被公安部门盯上了

5月10日16时许,日照市公安局反诈中心接到线索,有人辗转辖区多个银行开设、注销银行账户,形迹十分可疑。根据侦查,民警在市区一日租房内,将李甲、陈乙、魏丙、洪丁4人当场抓获,并查获用于作案的银行卡、手机卡40多张,涉案流水达3000多万。

据供述,2021年10月份,李甲想着做点来钱快又轻松的生意,想到同村的陈乙最近日子过得不错,便萌生了找他“取经”的想法。

陈乙便告诉李甲可以跟着他干,根据分工,李甲负责开账户、抢单。由于抢的单越来越多,实在忙不过来,李甲便邀请前妻洪丁“加盟事业”,过来帮忙。

据陈乙供述,为了赚更多钱,他们四人分工合作,他负责和上家联系,李甲负责白天抢单,魏丙负责晚上抢单,洪丁负责跑腿和记账。

因前期办理的银行卡无法满足手头“订单”,陈乙便从苏北来到鲁南,准备新开一批银行卡。由于担心被抓,陈乙特意找了一处“老板答应可以不用登记”的日租房,并将车停在离日租房2公里外的停车场。陈乙等4人没想到的是,他们刚来日照半天就被抓了。
目前,李甲、陈乙、魏丙因涉嫌“帮信罪”已被公安部门采取刑事强制措施,该团伙上线和其他同伙正在抓捕中,对不按规定登记的日租房经营者也正按相关程序进行处理中。

什么是“帮信罪”?什么是“跑分”

再次来了解一下!


什么是“帮信罪” ?

“帮信罪”即帮助信息网络犯罪活动罪,是《 刑法 < 修正案 ( 九 ) > 》新增设的罪名。简单来说,就是在明知他人利用信息网络实施犯罪(电信诈骗)还为其提供帮助的犯罪。

为什么出售银行卡成了最常见的“帮信罪”?
因为电诈犯收到赃款时为了确保安全,需要先“跑分”洗钱,把钱洗白了才转到自己账户。在这个“跑分”过程中,就需要借助大量的他人银行卡。

什么是“跑分” ?

“跑分”的本质就是通过银行卡或第三方支付账号,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。违法犯罪嫌疑人会搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白,并将这些非法资金流向境外,增加公安机关追查资金流向的难度。

警方提醒
1. 帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担法律责任。
2. 不要轻易被所谓高利诱惑,充当“跑分客”,涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,轻则影响个人征信,重则涉嫌犯罪自毁前程。
3. 注意保护个人信息,不要轻易被网络上不切实际的高利诱惑,从而出租出借自己的身份证件、银行账号等,不要用自己的账号替他人提现,以免沦为“替罪羊”。
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