网易首页 > 网易山东 > 正文

刑事强制措施!涉案超3000万!

0
分享至

“只不过用自己的银行卡转转钱

又不是什么大事儿。”

“你们凭什么抓我,我又没犯法......”
近日,小编从日照公安部门了解到,李甲等4人因涉嫌帮助境外犯罪团伙“跑分”洗钱被抓获。但是,面对民警,李甲不停狡辩......

自作聪明的李甲

做梦也想不到自己的犯罪行为

早就被公安部门盯上了

5月10日16时许,日照市公安局反诈中心接到线索,有人辗转辖区多个银行开设、注销银行账户,形迹十分可疑。根据侦查,民警在市区一日租房内,将李甲、陈乙、魏丙、洪丁4人当场抓获,并查获用于作案的银行卡、手机卡40多张,涉案流水达3000多万。

据供述,2021年10月份,李甲想着做点来钱快又轻松的生意,想到同村的陈乙最近日子过得不错,便萌生了找他“取经”的想法。

陈乙便告诉李甲可以跟着他干,根据分工,李甲负责开账户、抢单。由于抢的单越来越多,实在忙不过来,李甲便邀请前妻洪丁“加盟事业”,过来帮忙。

据陈乙供述,为了赚更多钱,他们四人分工合作,他负责和上家联系,李甲负责白天抢单,魏丙负责晚上抢单,洪丁负责跑腿和记账。

因前期办理的银行卡无法满足手头“订单”,陈乙便从苏北来到鲁南,准备新开一批银行卡。由于担心被抓,陈乙特意找了一处“老板答应可以不用登记”的日租房,并将车停在离日租房2公里外的停车场。陈乙等4人没想到的是,他们刚来日照半天就被抓了。
目前,李甲、陈乙、魏丙因涉嫌“帮信罪”已被公安部门采取刑事强制措施,该团伙上线和其他同伙正在抓捕中,对不按规定登记的日租房经营者也正按相关程序进行处理中。

什么是“帮信罪”?什么是“跑分”

再次来了解一下!


什么是“帮信罪” ?

“帮信罪”即帮助信息网络犯罪活动罪,是《 刑法 < 修正案 ( 九 ) > 》新增设的罪名。简单来说,就是在明知他人利用信息网络实施犯罪(电信诈骗)还为其提供帮助的犯罪。

为什么出售银行卡成了最常见的“帮信罪”?
因为电诈犯收到赃款时为了确保安全,需要先“跑分”洗钱,把钱洗白了才转到自己账户。在这个“跑分”过程中,就需要借助大量的他人银行卡。

什么是“跑分” ?

“跑分”的本质就是通过银行卡或第三方支付账号,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。违法犯罪嫌疑人会搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白,并将这些非法资金流向境外,增加公安机关追查资金流向的难度。

警方提醒
1. 帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担法律责任。
2. 不要轻易被所谓高利诱惑,充当“跑分客”,涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,轻则影响个人征信,重则涉嫌犯罪自毁前程。
3. 注意保护个人信息,不要轻易被网络上不切实际的高利诱惑,从而出租出借自己的身份证件、银行账号等,不要用自己的账号替他人提现,以免沦为“替罪羊”。
相关推荐
热点推荐
福建三地最新人事!思明区任命2位副区长,他从贵州来挂职

福建三地最新人事!思明区任命2位副区长,他从贵州来挂职

鲁中晨报
2024-03-29 07:05:04
局长去世人走茶凉,全局只有女副科长去吊唁,三年后女副科成正局

局长去世人走茶凉,全局只有女副科长去吊唁,三年后女副科成正局

史论纵横
2024-03-22 10:33:21
房子卖不出去,反而要赚了

房子卖不出去,反而要赚了

皮妹看天下
2024-03-27 22:05:04
C罗新入手200万英镑法拉利,全球仅599辆,国内未开售

C罗新入手200万英镑法拉利,全球仅599辆,国内未开售

足球推文C
2024-03-28 20:53:05
王阳明7米巨幅书法现身台北,字字超凡入圣,专家:不输王羲之!

王阳明7米巨幅书法现身台北,字字超凡入圣,专家:不输王羲之!

书法网
2024-03-15 18:21:03
400架被俄罗斯扣留飞机保险索赔无望,运营方被指责自愿羊入虎口

400架被俄罗斯扣留飞机保险索赔无望,运营方被指责自愿羊入虎口

探索星空
2024-03-29 10:45:58
各位做好准备:今年4、5两个月,国内或将出现3大变化!

各位做好准备:今年4、5两个月,国内或将出现3大变化!

小陆搞笑日常
2024-03-29 12:13:23
本赛季剩余赛程难度排名:勇士26,快船10,火箭5,湖人多少呢?

本赛季剩余赛程难度排名:勇士26,快船10,火箭5,湖人多少呢?

天气如你
2024-03-29 00:37:26
车市中坚“常青树”,全新迈腾B9启航即领航

车市中坚“常青树”,全新迈腾B9启航即领航

金羊网
2024-03-27 23:12:53
31岁大龄剩女在家洗碗,爸爸看着发愁:白瞎这么漂亮,怎么没人追

31岁大龄剩女在家洗碗,爸爸看着发愁:白瞎这么漂亮,怎么没人追

三叶秋文局
2024-03-23 16:51:50
顾不上破船了!解放军还没出手,一场噩耗突席全菲,迅速轰动舆论

顾不上破船了!解放军还没出手,一场噩耗突席全菲,迅速轰动舆论

星辰故事屋
2024-03-26 20:51:28
这3人被查,涉及董事长、原党委书记等

这3人被查,涉及董事长、原党委书记等

加油大理
2024-03-28 18:10:08
拉夫罗夫:若俄的利益得到尊重,莫斯科准备做出同样的保证

拉夫罗夫:若俄的利益得到尊重,莫斯科准备做出同样的保证

简观
2024-03-29 08:10:02
美国挑拨没成功,莫迪做出明智选择:无论如何,不能跟中国掀桌子

美国挑拨没成功,莫迪做出明智选择:无论如何,不能跟中国掀桌子

千里持剑
2024-03-28 14:56:39
一生喝了八千斤酒,顿顿不离大鱼大肉,疾病缠身的李琦到底有多猛

一生喝了八千斤酒,顿顿不离大鱼大肉,疾病缠身的李琦到底有多猛

慕容梓宜
2024-02-14 23:59:21
梁靖崑领证成功,莎头传统磕糖新鲜惊喜!

梁靖崑领证成功,莎头传统磕糖新鲜惊喜!

历史名匠锁
2024-03-27 13:54:32
阿拉巴马大四内线24+12+5帽统治攻防 北卡成首个出局的1号种

阿拉巴马大四内线24+12+5帽统治攻防 北卡成首个出局的1号种

直播吧
2024-03-29 12:30:57
赵丽颖大红大绿好佛系,穿爱马仕斗篷配洞洞拖鞋,超凡脱俗!

赵丽颖大红大绿好佛系,穿爱马仕斗篷配洞洞拖鞋,超凡脱俗!

乐悦侃娱乐
2024-03-29 10:47:40
69年朝鲜军队开赴鸭绿江边,准备攻击我国,毛主席是怎么化解的?

69年朝鲜军队开赴鸭绿江边,准备攻击我国,毛主席是怎么化解的?

国学璀璨
2024-03-28 15:36:28
不卖了!森林狼冲西部第1,市值暴涨10亿美元,老板反悔买家炮轰

不卖了!森林狼冲西部第1,市值暴涨10亿美元,老板反悔买家炮轰

邮轮摄影师阿嗵
2024-03-29 11:18:51
2024-03-29 16:48:49

头条要闻

威马汽车负债超过203亿元 多位高层被抓

头条要闻

威马汽车负债超过203亿元 多位高层被抓

财经要闻

张维迎:如何正确理解企业家精神?

体育要闻

拒绝为国出战,他是足坛"天选打工人"

娱乐要闻

胡夏被曝有孩子!工作室火速辟谣

科技要闻

雷军:我们是卷王,建议BBA车主感受下时代

汽车要闻

找回久违的开怀大笑 试驾小米SU7 Max

态度原创

旅游
数码
亲子
健康
教育

旅游要闻

赏花不止于“春” 农文旅融合助力乡村

数码要闻

苹果最强自研芯片!M3 Ultra首度曝光

亲子要闻

幼儿园的宝贝准备这九张图就够了

早防早筛,远离肝硬化

教育要闻

男孩当街暴打妈妈引发众怒,真实原因曝光,网友:不值得同情!

无障碍浏览 进入关怀版