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涉案8000余万!菏泽警方打掉一帮信犯罪团伙

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卖一套自己的银行卡

就能赚数千元

听上去诱不诱人?

动不动心?

如果有人找你来做这样的“生意”

你可要小心了


当前

电信网络诈骗

持续高发的一大根源是

大量“实名不实人”的银行卡

被骗子购买后实施诈骗

给警方的追查和打击

带来困难

近日,菏泽市巨野县公安局成功打掉一个帮信犯罪团伙,抓获涉案人员10人,缴获涉案银行卡、手机一宗,涉案金额高达8000余万元。


2021年4月23日,巨野县公安局陶庙派出所接辖区一服装厂员工报警,称2021年4月21日一人冒充西安市公安局工作人员以该员工涉嫌犯罪为由,诈骗其12万余元。

接警后,陶庙派出所联合县局反诈中心立即展开调查。经缜密侦查,发现该员工被诈骗的资金中,有8万余元转入鄄城县邢某银行卡,其余4万元汇入天津市张某银行卡。获取信息后,民警立即围绕邢某、张某(被湖南警方抓获)进行深入调查,一个隐藏较深的帮信犯罪团伙逐渐浮出水面。


2021年4月29日晚上,邢某在巨野一宾馆出现,民警立即赶到将其抓获。随后民警顺藤摸瓜,于2021年5月1日在鄄城县将武某、韩某等4名帮信犯罪嫌疑人抓获。


据武某交代,其上家为吴某某。2021年9月24日,民警得到消息,远赴广东省珠海市将吴某某抓获归案。

吴某某如实交代了其通过菏泽市的朋友武某收购银行卡的违法犯罪事实,并按其上家王某、林某要求,以邮寄的方式邮寄给了广东省深圳市的游某某。


经缜密侦查,近日,民警在深圳市将王某、林某等4人抓获。经查,王某、林某将其收购的40余套银行卡卖给了一台湾男子,该男子让深圳市的游某某代收快递,游某某安排游某进行隐蔽包装后邮递到台湾,再转手到美国。


至此,一个为境外电信诈骗洗钱的帮信犯罪团伙被警方捣毁。经过警方核实,这些被倒卖的银行卡涉案流水高达8000余万元,这些钱大部分都流向了境外的电信诈骗组织。目前,案件正在进一步办理中。


什么是“帮信罪” ?

“帮信罪”即帮助信息网络犯罪活动罪,是《刑法修正案(九)》新增设的罪名。简单来说,就是在明知他人利用信息网络实施犯罪(电信诈骗)还为其提供帮助。

什么是“跑分” ?

“跑分”是指专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台,通过转账将赃款分流洗白的犯罪行为。当电诈团伙需要转移赃款时,会将转账需求发布在跑分平台上,“跑分客”抢单后,经多个不同账户层层转账,达到洗钱目的。

为什么电诈防不胜防

因为骗子不是一个人

而是一个庞大的产业链条

它们公司化运营

分工明确、环环相扣

01、话务组

他们就是你印象中那个诈骗你的“一个人”,或许是你未曾谋面的恋人,或许是带你发家致富的导师,或许是帮你投资理财的APP客服,他们套用着各种各样的剧本,诱骗你成为被骗的主角。

02、剧本组

他们是诈骗剧本中的编导。任何一个诈骗剧本的研发,都需要精通心理学、语言学、社会学……并根据社会热点将其“完美”融合。诈骗能否成功,话务剧本占了一半。

03、转移组

在话务组诈骗成功后,他们第一时间转移涉案资金,将大笔资金拆分成小笔转入多个账号,俗称“天女散花”。受害人在要求警方追回自己被骗的钱时,根本想象不出这种洗钱转移的速度有多快。

04、证卡组

他们从非法渠道购买他人身份证,甚至在农村地区高价收购“四件套”(身份证、手机卡、银行卡、优盾),随后高价向诈骗团伙贩卖。许多无知群众不知不觉中成了骗子的帮凶。

05、取款组

又称“车手”,属于诈骗链条的末端环节。他们并不在意前面发生了什么,只知道自己手中握有大量他人银行卡,随时待命在柜员机上取现,扣除相应点数的“跑腿费”后,再存入指定账户。这个将钱从数字变成纸币,再变成数字的过程,给公安机关侦查办案带来很大难度。


出租、出借、出售银行卡

或帮别人收钱

可能构成“帮信罪”

平时要妥善保管好

个人隐私以及相关证件

千万不要因贪图

蝇头小利而参与其中

一旦被用于违法犯罪

不仅会成为犯罪“帮凶”

还会被依法追究法律责任

来源:菏泽公安

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