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火眼金睛!这家银行成功揪出涉诈犯罪嫌疑人

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某日中午,一名青年男性来到中国银行山东东营胜中支行,声称其中行银行卡不能使用,要求查询卡状态。在核查过程中,运营副职发现该客户账户存在诸多疑点,引起了他的高度警觉。

一是该客户账户存在有权机关和我行断卡行动排查冻结情况;二是该客户称其交易多为网络游戏充值,但通过查看其账户流水,发现先有小额试探交易,后资金进出频繁、时间集中且均为快进快出,交易金额累计高达60万余元,不像网络游戏充值,有洗钱和涉诈嫌疑;三是该客户的证件地址信息与2021年10月该行一涉案客户郭某地址相似,且为同一天开户,客户郭某因冒充某镇党委书记诈骗账户被司法冻结,金额高达百万,疑似与该案件有关。

鉴于以上疑点,运营副职以协助客户查询冻结机关电话为由拖住客户,同时私信大堂经理协助稳住客户,一边立即向当地反诈中心上报情况并申请核实客户的身份,与此同时上报上级业务条线和安全保卫部。

该客户警觉性较高,在等待15分钟后便自行离开营业厅。大堂经理急中生智,悄悄跟随客户并记录了客户自驾车牌号及型号,并及时将其上报当地反诈中心。

经当地反诈中心核实,该客户确为电信诈骗未到案人员,辖区公安部门根据支行提供的客户车辆等信息及时实施追捕,成功抓获4名涉诈犯罪嫌疑人。该行工作人员的细心核查和机警处置,受到了当地反诈中心和公安部门的高度赞扬。(通讯员:赵斌)

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