潍坊中行:苦口婆心,成功劝阻学生出借银行卡
近日,客户刘某到中国银行潍坊寿光仓圣支行办理开卡业务,大堂经理见该客户年龄较小,进一步询问客户职业,客户称在某学院上学。因客户为学生,且学校与该行较远,于是大堂经理进一步核实客户开卡用途,并告知客户将向学校进一步核实。客户表示本人无交学费等正常用卡需求,犹豫后称开卡给其姨父用,后自行离开网点。
客户离开后不久,致电该网点咨询开立借记卡所需材料,5分钟后该客户再次进入中国银行潍坊寿光仓圣支行要求办卡,此次客户态度较为坚定,称办卡后自己使用,运控副职告知其现在学生为高危人群,办卡后出售给他人属于犯罪行为,最高可判刑三年,客户神情犹豫不再说话。运控副职及大堂经理进一步宣讲断卡政策及非法出租、出售银行卡的严重后果,该犯罪记录将伴随个人终生,讲解大约十分钟,客户一直认真倾听,后不再办卡离开。
当前少数不法分子在高校内诱惑指使学生开卡售卖,部分学生缺少分辨能力容易上当受骗。下一步,该行将在日常工作中持续加强客户开卡环节的审查工作,做好法律责任宣讲,发现异常及时采取管控措施,主动承担社会责任,帮助客户远离骗局。
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