新华保险潍坊中支召开2022年反洗钱 领导小组工作会议

为贯彻落实中国人民银行潍坊市中心支行及山东分公司反洗钱工作要求，进一步加强中支内部反洗钱管理，协同联动防控洗钱风险，提高反洗钱工作整体水平，2022年3月7日，新华保险潍坊中支召开2022年反洗钱领导小组工作会议。会议由中支合规与风控部经理丁伟主持，反洗钱领导小组成员参会。

会议首先由新华保险潍坊中支合规与风控部经理丁伟对2021年整体反洗钱监管形势进行分析，主要从处罚金额、原因、行业三方面出发分析监管反洗钱处罚动态。

其次，对2022年反洗钱培训宣传工作计划进行宣导。对内，开展多层次、多渠道的反洗钱法律法规、政策技能培训，同时采取训后测试的方式，巩固学习成效，提升公司全体内外勤人员的反洗钱工作技能；对外，在“3·15消费者权益保护日”、“5·15打击和防范经济犯罪宣传日”、“6·16全国反欺诈宣传日”、“12·4全国法制宣传日”等重要时点集中开展反洗钱户外宣传活动，同时创新宣传形式，扩大宣传范围，体现新华特色。协同联动、合作共赢扎实做好反洗钱工作。

会议借助保险业洗钱典型案例，分析日常工作中存在的风险点，以案为镜，起到一定的警示作用，由此强调了反洗钱工作的艰巨性、重要性和必要性，提醒公司全体人员在实际操作中，切实履职，互相配合，规范操作，共同做好洗钱风险防控工作。

新华保险潍坊中支反洗钱领导小组组长刘学谦对反洗钱工作做重要指示：

一要树立大局意识、责任意识和担当意识，各层级管理干部要认清反洗钱工作战略地位，以及所面临的国内、国际形势，增强反洗钱工作的责任感和使命感。要完善反洗钱工作计划、强化部署落实、夯实管理责任，做好整体的谋篇布局，切实提高反洗钱工作的针对性和有效性。

二要坚持“风险为本”原则，从反洗钱监管处罚案例中吸取教训，对照检查，针对存在的风险，快速反应落实整改，避免发生类似违规行为。

三要扎实基础工作，一方面做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告等方面的工作，各部门、机构之间做到“分工明确，合作有效”，协同联动为公司的反洗钱工作保驾护航；另一方面强化反洗钱培训宣传，通过培训提升公司全体内外勤人员的反洗钱意识和工作技能，通过宣传让更多的社会公众了解反洗钱，履行反洗钱义务，进而促进全社会金融安全和谐共赢。