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菏泽警方提醒您:警惕冒充领导诈骗!

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➤典型案例

山东菏泽一公司财务人员接到一个匿名手机短信,冒充其公司领导称急需一笔钱,要求受害人向指定账户汇款30万元。受害人一看是公司老板,便按照短信要求汇款,后发现自己被骗。据办案民警介绍,从作案手法看,犯罪嫌疑人主要通过仿冒或盗用公司老板手机号、QQ号、微信号获取受害人信任,或将财务人员拉入虚假公司内部群,设置仿真聊天情景,继而以“业务转账、支付合同金、办理退款”等理由,要求受害人转账汇款,有针对性地实施精准诈骗,迷惑性、隐蔽性极强且涉案金额相对较大。

【警方提醒】

大额转账汇款前必须经过当面或电话核实程序,财务人员汇款之前一定要通过多种方式确认对方身份,谨防上当受骗。

诈骗套路

第一步,诈骗分子冒充领导微信账号,用真实照片头像和身份头衔伪装成“高仿号”;

第二步,诈骗分子会寻找其扮演的领导所在辖区内可能有交流的企业、部门、干部信息,之后通过不法渠道获得的联系方式添加被害人为好友;

第三步,诈骗分子会以“领导”的口吻关心下属、关心企业发展等,骗取被害人的信任;

第四步,诈骗分子会以自己是“领导”不方便转账为由,要求被害人代为转账,并会将伪造好的虚假转账截图发送给被害人,向被害人表明自己已转回资金,但实际上并没有。

防骗技巧

01

严加防范不轻信

不轻信来历不明的电话和信息,不透露自己和家人的个人信息,不向陌生银行账号转账汇款。如确需转账汇款,请认真核实对方账户、身份信息及转账事由。一旦遭遇诈骗,立即拨打110报警。

02

脚踏实地不幻想

对“给领导办事”、“建立私人关系”的信息要多加鉴别,不要轻易相信所谓“领导”开出的“优惠”条件,不要受“人情关照”的诱惑,不要未经核实随意转账汇款,不要轻易透露自己的身份证、银行卡、验证码等信息。

03

遵纪守法不害怕

凡是自称公检法的电话,遇到以受害人身份信息泄露、涉嫌犯罪、邮包涉毒等借口要求出具财力证明、进行“资产清查”或向“国家安全账户”转账为由,要求转账汇款的,都不要轻易相信。

04

辨别有招不慌乱

为经济困难或特殊案件的人提供无偿法律服务。“熟人”、“领导”通过社交软件、短信以各种理由诱导你汇款,务必通过电话、见面等途径核实确认。在交流中,也可以通过询问对方一些问题,比如具体的一些人或事进行对方身份的核实。

警方提醒

1、涉及转账、汇款等事宜,不要通过QQ或微信等网络工具联系,凡是在QQ和微信中提及转账汇款的,不要轻易相信,一定要打电话核实,防止不法分子钻漏洞。自己的QQ和微信不要暴露太多具体信息,比如职业、住址、姓名等。

2、不要轻易加人为好友,也不能随意进其他朋友圈,对电脑定期杀毒,以防不法分子借木马病毒盗取信息。

3、公司单位应制定详细的财务审批规章制度,严密拨款流程,禁止利用电话、QQ、微信等通讯工具下达拨款指令。同时,加强印章管理。购物印章、U盾必须由专人或多人保管,工作期间随身携带,非工作时间放置保险箱。

4、更不要点击、下载接受陌生人的文件或链接。一旦确定对方是骗子,请立即拨打110咨询举报。

来源:菏泽市反诈骗中心

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