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反诈拒赌,牢牢守住人民群众“钱袋子”

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中国银行潍坊分行组织开展打击治理

电信网络诈骗跨境赌博集中宣传月活动

中国银行潍坊分行积极开展打击治理电信网络诈骗、跨境赌博集中宣传月活动,深入践行打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪“不被骗、能发现、快阻断、控损失、抓罪犯、奖人员”的十六字方针,积极履行社会责任,积极作为“金融为民”,牢牢守住人民群众“钱袋子”。

一、担当社会责任,认真组织落实。

严厉打击治理电信网络新型违法犯罪是贯彻习近平总书记关于打击和治理电信网络诈骗犯罪重要指示的具体举措,潍坊分行切实提高政治站位,积极履行社会责任,强化措施,上下联动,形成全员参与、共同推进的“打击治理电信网络新型违法犯罪”良好工作局面。

二、全员动员发动,加大宣传力度。

一是全员发动,抓好员工的学习和宣传,营造良好的氛围。充分发挥“晨会案防一分钟”工作机制要求,结合对“平安中行”微信公众号发布的电信网络诈骗相关案例的学习,揭示常见的电信网络诈骗手法,剖析典型案例,通过发生在身边的事例提醒客户防范电信网络诈骗。

二是广泛宣传。各网点结合自身实际、周边环境及客户需求,通过厅堂宣传、摆放展板、发放宣传手册、张贴海报、LED电子滚动屏、设置金融知识教育宣传栏等方式进行金融知识普及宣传。在自助区、自助终端语音提示客户防范电信诈骗,提高客户办理业务过程中防诈骗意识。

三是大堂经理、理财经理等服务人员主动为来行办理业务的客户讲解如何防范网络电信诈骗,保障账户资金安全等内容;普及防诈知识,揭示当前电信网络诈骗违法犯罪典型案例、作案手法和社会危害性。特别增强易受骗人群对网络借贷诈骗、企业财会人员诈骗、养老诈骗识别能力。

四是举办沙龙,向企业和重要客户进行防范网络电信诈骗的讲座。宣传依法合规使用银行账户和支付账户相关法律规定,以及出租、出借身份证件、银行账户和支付账户的危害性、法律责任和惩戒措施。

三、积极开展“五进”,做好“国家反诈中心”APP安装与推荐。

向客户发送“防骗短信”,向客户宣传关注安装“国家反诈中心”官方号和APP。同时通过引导客户关注“平安中行”微信公众号,开展厅堂送平安,营销送平安,“平安中行”送亲戚朋友、送委外单位,积极开展“五进”即:进社区、进商场、进企业、进学校、进乡村,全员每天将“平安中行”案例警示教育发送朋友圈,开展案件防范警示教育宣传。

四、条线联动,严格从业人员管理。

各业务条线统筹协调,密切配合,多措并举,通过定期案例通报、典型案例分析、现场普法等多种形式,加强对员工的法律培训,有针对性的开展有关信用卡套现、出租出借账户和违规办理银行卡分期业务等行为危害性的认识,牢固树立依法合规经营意识。

五、开展反诈演练,完善应急预案,加强警银联动,快速处置。

组织辖属机构网点开展应急预案演练,特别是对防范电信网络诈骗新型违法犯罪进行重点演练,提升全员快速反应能力和应急处置能力,加强警银联动,联防联治,形成震慑,积极与当地公安机关、人民银行联系,定期召开联席会议,多方联动、精准打击,积极发挥派驻反诈中心人员作用,及时快速阻断电信网络诈骗违法犯罪链条,全力打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪。

六、加大奖励力度。

加强对员工的学习教育培训,加强案事件管理,从源头上加强对电信网络诈骗的堵截和治理,对于堵截的案事件加大奖励力度,激发从业人员工作积极性。

七、建立长效机制

今后的工作中,积极开展防范电信网络违法犯罪警示教育以及宣传,提升宣传、预警、劝阻水平,完善警银联动,上下联动,部门协同的长效工作机制,加强账户及支付管理,建立电信诈骗资金防控治理常态化工作机制,持续广泛开展金融知识宣传,提高社会公众支付风险防范意识和自我保护能力,全力配合公安机关实施精准打击电信诈骗犯罪,切实保障人民群众财产安全,担当社会责任,努力维护一方社会平安。

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