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单县农行城关分理处大堂主任信东凭着对客户高度负责的态度，和敏锐的洞察力成功堵截一起可疑开卡风险事件。
5月18日上午，一位二十多岁的外省小伙到单县城关分理处办卡并开通网银，并表示每天五十万转账额度不够用。根据目前电信网络诈骗高发的形势判断，信主任立即提高了警惕，于是耐心询问办卡用途。大堂主任信东进一步询问银行卡是不是自己用，以及客户营业地址，小伙一时说不上。信主任更加确认有问题，继续发问，你为什么不在老家办理呢？小伙回答:我们那里要求严不给办。这样一句话就漏出了此人办卡动机不真实的马脚。
于是，信主任和主管耐心地跟小伙儿讲述转借卡及网银的违害后果，并对小伙儿做进一步的尽职调查，要求小伙儿提供网店网址，小伙儿提供不了自己开网店的证件及证据，看银行没有给他办理的意思，随即离开了。
当今电信诈骗活动日益猖狂，一些不法分子通过购买、租赁他人借记卡从事犯罪活动，大堂主任信东本着认真负责的态度，以及超强的识假辩假能力，对可疑开卡人员进行加强型尽职调查，询问一系列客户开卡用途等问题，运用熟练的尽责调查话术，成功堵截了一起可疑开卡风险事件。
本文来源：网易菏泽
责任编辑：
尹海潮_hz07
