#parse("/0080/e/0080ep_includecss_1301.vm")
网易首页 > 网易山东 > 正文

靠做假合同,竟从日照多家银行套取资金7亿多?!

0
分享至

2020年以来,日照公安围绕打击和防范非法集资、传销等涉众型经济犯罪,洗钱、信用卡诈骗、假币等金融领域犯罪,骗税、虚开等涉税领域犯罪,合同诈骗、职务侵占等商贸领域类犯罪,全市共立各类经济犯罪案件163起,抓获犯罪嫌疑人250人,挽回经济损失16.4亿元

01
日照市公安局“3.06”贷款诈骗案

2020年5月,日照市公安局成功破获“3.06”贷款诈骗案,挽回经济损失7000万余元。犯罪嫌疑人韩某自2011年底以来,多次在其本人控制的公司之间或与其他公司签订虚假合同,先后从日照多家银行办理融资贷款业务,共套取银行资金7亿余元,并将骗取的贷款用于放贷、高风险投资和个人挥霍,给金融机构造成巨额损失。目前,该案已移送检查机关审查起诉。

预警提示:企业或个人以欺骗手段取得银行贷款,恶意逃废金融债务是犯罪,必将受到法律制裁。

02
市港航公安局刘某合同诈骗案

2020年7月,日照市港航公安局成功破获某港口进出口贸易公司被合同诈骗案,抓获犯罪嫌疑人3人,涉案金额3000万余元。犯罪嫌疑人刘某在明知无能力履行合同的情况下,先后伙同他人伪造其他公司印章、收款收据,冒用其他公司与被害公司签订贸易合同,骗取货款3000万余元。刘某于2021年2月被逮捕。

预警提示:签订合同前,经营者要认真审查对方经营主体资格和履约能力是否真实合法。

03
东港分局“2.15”虚开增值税专用发票

2020年2月,东港分局成功破获“2.15”虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人13人,追回资金722万余元。自2019年以来,日照尊某公司在没有真实货物的情况下,通过刷库存、变票、过票等方式,虚开成品油增值税专用发票1751份,抵扣税款2700万余元,价税合计1.4亿余元,该案涉及辽宁、天津、山西、上海等多个省、市。2021年1月,日照市东港区人民法院以虚开增值税专用发票罪对该案四名犯罪嫌疑人分别判处有期徒刑四到十年不等刑期。

预警提示:无真实货物交易,利用空壳公司虚开增值税专用发票属于违法犯罪行为,四部门将继续以“零容忍”的态度严厉打击,切勿以身试法。

04
莒县公安局瀚某公司非法吸收公众存款案

2020年9月,莒县公安局成功破获瀚某公司非法吸收公众存款案,抓获犯罪嫌疑人26人,挽回损失1400万余元。犯罪嫌疑人王某于2015年在莒县成立日照瀚某电子商务有限公司,借“信合融诚在线”平台之名,在莒县城阳等9个乡镇设立11个网点,雇佣多名网点主任,以高息拉存款并给予高额提成的方式,在各村发展网点理财师,向社会公众高息揽储,截至案发,共有4077万元未能兑付,涉及人数1100余人。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

预警提示:切莫相信“高额回报”虚假宣传,如果身边有非法集资活动苗头,请及时到公安机关报案。

05
五莲县公安局赵某涉嫌骗取贷款案

2020年10月,五莲县公安局成功破获赵某涉嫌骗取贷款案,抓获犯罪嫌疑人8人,挽回经济损失3000万余元。犯罪嫌疑人赵某自2012年9月起,在6个月时间内,利用伪造担保和汽贸公司印章,为近400名贷款人伪造贷款资料,骗取银行汽车分期贷款4000万余元,致使出现大量汽车分期贷款逾期不还现象。目前,该案已移送检查机关审查起诉。

预警提示:骗取贷款是犯罪,贷款人一旦失信也将面临诉讼风险。

06
山海天分局杨某等人集资诈骗案

2020年12月,山海天分局成功破获杨某等人集资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人13人,挽回经济损失500万余元。该团伙通过非法搭建“德赢VWIN”投资APP,以投资“泰达币USDT”为包装,以替境外赌场“跑分”为噱头,以高额回报为诱惑,通过微信、QQ等网络社交工具虚假宣传、推广鼓吹,并制造虚假经营活动和盈利现象,诱骗社会公众投资、推荐客户,最终将被害人投入资金全部提现并关闭APP平台。该APP平台吸纳公众上千人参与,涉案资金2000万余元。

预警提示:面对“高额回报”理财产品和投资平台时,做到“一看”(看主体合法性)“二问”(问专业人士、问家人朋友)“三警惕”(警惕造势宣传、警惕高利诱惑、警惕是否易感人群),避免掉入陷阱。

07
经开区分局李某信用卡诈骗案

2020年1月,经开区分局成功破获李某信用卡诈骗案。2011年以来,犯罪嫌疑人李某为谋取巨额利润,先后多次以购买汽车、住房分期付款为由,利用虚假身份办理多张信用卡和贷款,随后恶意透支信用卡并拒不归还欠款。该案涉及浙江、四川、安徽、山东4省6市,涉案金额214万元。目前,李某因涉嫌贷款诈骗、信用卡诈骗、合同诈骗罪,一审法院判处有期徒刑二十二年。

预警提示:请保护好自己的身份证、银行卡等信息,不给冒用他人身份信息实施信用卡诈骗的犯罪分子可乘之机。

08
岚山分局王某挪用资金案

2021年2月,岚山分局成功破获王某挪用资金案。2020年1月起,犯罪嫌疑人王某先后利用其担任三家公司会计的职务便利,在公司不知情的情况下,通过公司网银、电汇转账等形式,从三家公司账户共转出500万余元至个人账户,用于网络赌博,至今无法归还。

预警提示:企业要加强内部监管,堵塞漏洞,一旦发现员工职务犯罪,及时向公安机关报案。

09
东港分局景某合同诈骗案

2020年5月,东港分局成功破获景某合同诈骗案,为企业避免经济损失9500万元。犯罪嫌疑人景某谎称其公司可以从日照某医疗卫生用品公司采购N95口罩,并提供了一张巨额的网银转账回单,骗取受害单位信任,引诱受害企业向其支付9500万元货款购买N95口罩。本案涉防疫物资,且涉及日照某医疗卫生用品公司,接报后,东港分局迅速开展工作,于5月29日将犯罪嫌疑人景某抓获。目前该案已移送检察机关审查起诉。

预警提示:经营企业签订大额采购合同前,应充分考察企业经营状况,避免上当受骗。

10
莒县公安局晨某公司非法吸收公众存款案

2021年1月,莒县公安局成功破获日照晨某公司非法吸收公众存款案,抓获犯罪嫌疑人4人,挽回经济损失380万余元。自2014年以来,犯罪嫌疑人于某成立日照晨某企业管理有限公司,以口头介绍、发放传单等方式向社会公众宣传介绍晨鑫财富平台以吸收公众存款。该案共涉及投资人200余人,多为农村老年人群体,涉案金额698万余元。

预警提示:生活中,专门针对老年人的非法集资案频发,在此提醒广大老年朋友,高回报必有高风险,莫因贪小利丢了养老本。

相关推荐
热点推荐

婆媳吵架,丈夫打妻子巴掌,隔天去上班后,丈夫追悔莫及

甜蜜婶子
2021-06-20 15:32:38

明天看这场大战不用熬夜!央视直播,梅西或用进球帮球队提前出线

霍寿喜
2021-06-21 12:05:05

台积电董事长对被美国打压严重不满 称美国不要逼迫转移生产线

运营商财经网
2021-06-21 09:19:05

一个“简单”决策,生生困死了以色列

米筐投资
2021-06-21 10:21:03

终于不再隐藏实力,4架隐轰首飞在即,军方承认:比B2还先进20年

霹雳火军事
2021-06-19 13:55:25

中国男篮全力冲击落选赛!杜锋申请赵睿归队,易建联回归成定局

八圈传播者
2021-06-21 16:49:53

复旦大学为遇害学院党委书记募捐:农村双亲唯一儿子

鸿观报道
2021-06-20 12:29:49

朋友结婚我随两千,我结婚时他一家四口来参加,打开红包我脸红了

枫叶故事铺
2021-06-21 00:02:41

妻子一天挣一万,丈夫却对她拳脚相向,丈夫怒:一般人谁做这事?

村头老崔
2021-06-21 12:56:18

梅根·福克斯主演!惊悚片《直到死亡》正式预告

3DMGAME官方号
2021-06-21 09:39:13

伊朗总统大选结果出炉,美国却表示所谓“遗憾”:公民被剥夺权利

票姚校尉
2021-06-21 16:07:26

身高不超过1米6的小姐姐,不要轻易尝试“海洋短裤”,太矮了!

南桥岁月几经秋
2021-06-20 15:52:09

老年人出现了这4个症状,说明生命步入了倒计时,要多关心他们

灵素阁
2021-06-19 17:30:50

最难忘的美食之越南面包

易哥娱乐
2021-06-21 01:29:39

无锡美貌原配抓小三:你老公满足不了你吗?丈夫自称去年就想离婚

芒果说军事
2021-06-18 21:50:30

和大我26岁的男人睡了5年,我赚了100万,但我还是很后悔

二代饭桶
2021-06-21 15:07:07

巴铁为何突然变心?抛弃与中国合作,选择别国,这到底是怎么了?

六安娱乐小喇叭
2021-06-21 13:11:47

王鸥都这样了,Chanel还没请她去看过秀?

MWM
2021-06-21 14:12:49

潘粤明父亲节罕晒儿子顶顶照片,隔空表想念,未打码与董洁婚纱照

八怪娱
2021-06-20 19:53:02

最高涨超11%!恒大迎多重利好股价全线上扬

中国证券报
2021-06-21 16:32:05
2021-06-21 20:05:08

头条要闻

近2万师生不得离校!东莞6小时做完核酸检测 画面曝光

头条要闻

近2万师生不得离校!东莞6小时做完核酸检测 画面曝光

财经要闻

体育要闻

再见了,保利尼奥!中超20年最强外援

娱乐要闻

鞠婧祎身材娇小 "小鹿眼"惹人怜

科技要闻

未来公开课第十期|夏伯渝

汽车要闻

价值过百万的行政级车 后座却是"备胎"

态度原创

房产
游戏
时尚
艺术
公开课

房产要闻

海南拟放宽人才落户条件 助力发展现代物流业!

《怪物猎人物语2:毁灭之翼》新实机演示公布

1098克拉!世界第三大钻石在非洲南部被挖出

艺术要闻

AR NFT 艺博会上的全新科技亮点

公开课

高考647分的高材生,蜗居网吧4年