靠做假合同，竟从日照多家银行套取资金7亿多？！

2020年5月，日照市公安局成功破获“3.06”贷款诈骗案，挽回经济损失7000万余元。犯罪嫌疑人韩某自2011年底以来，多次在其本人控制的公司之间或与其他公司签订虚假合同，先后从日照多家银行办理融资贷款业务，共套取银行资金7亿余元，并将骗取的贷款用于放贷、高风险投资和个人挥霍，给金融机构造成巨额损失。目前，该案已移送检查机关审查起诉。

预警提示：企业或个人以欺骗手段取得银行贷款，恶意逃废金融债务是犯罪，必将受到法律制裁。

2020年7月，日照市港航公安局成功破获某港口进出口贸易公司被合同诈骗案，抓获犯罪嫌疑人3人，涉案金额3000万余元。犯罪嫌疑人刘某在明知无能力履行合同的情况下，先后伙同他人伪造其他公司印章、收款收据，冒用其他公司与被害公司签订贸易合同，骗取货款3000万余元。刘某于2021年2月被逮捕。

预警提示：签订合同前，经营者要认真审查对方经营主体资格和履约能力是否真实合法。

2020年2月，东港分局成功破获“2.15”虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人13人，追回资金722万余元。自2019年以来，日照尊某公司在没有真实货物的情况下，通过刷库存、变票、过票等方式，虚开成品油增值税专用发票1751份，抵扣税款2700万余元，价税合计1.4亿余元，该案涉及辽宁、天津、山西、上海等多个省、市。2021年1月，日照市东港区人民法院以虚开增值税专用发票罪对该案四名犯罪嫌疑人分别判处有期徒刑四到十年不等刑期。

预警提示：无真实货物交易，利用空壳公司虚开增值税专用发票属于违法犯罪行为，四部门将继续以“零容忍”的态度严厉打击，切勿以身试法。

2020年9月，莒县公安局成功破获瀚某公司非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人26人，挽回损失1400万余元。犯罪嫌疑人王某于2015年在莒县成立日照瀚某电子商务有限公司，借“信合融诚在线”平台之名，在莒县城阳等9个乡镇设立11个网点，雇佣多名网点主任，以高息拉存款并给予高额提成的方式，在各村发展网点理财师，向社会公众高息揽储，截至案发，共有4077万元未能兑付，涉及人数1100余人。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

预警提示：切莫相信“高额回报”虚假宣传，如果身边有非法集资活动苗头，请及时到公安机关报案。

2020年10月，五莲县公安局成功破获赵某涉嫌骗取贷款案，抓获犯罪嫌疑人8人，挽回经济损失3000万余元。犯罪嫌疑人赵某自2012年9月起，在6个月时间内，利用伪造担保和汽贸公司印章，为近400名贷款人伪造贷款资料，骗取银行汽车分期贷款4000万余元，致使出现大量汽车分期贷款逾期不还现象。目前，该案已移送检查机关审查起诉。

预警提示：骗取贷款是犯罪，贷款人一旦失信也将面临诉讼风险。

2020年12月，山海天分局成功破获杨某等人集资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人13人，挽回经济损失500万余元。该团伙通过非法搭建“德赢VWIN”投资APP，以投资“泰达币USDT”为包装，以替境外赌场“跑分”为噱头，以高额回报为诱惑，通过微信、QQ等网络社交工具虚假宣传、推广鼓吹，并制造虚假经营活动和盈利现象，诱骗社会公众投资、推荐客户，最终将被害人投入资金全部提现并关闭APP平台。该APP平台吸纳公众上千人参与，涉案资金2000万余元。

预警提示：面对“高额回报”理财产品和投资平台时，做到“一看”（看主体合法性）“二问”（问专业人士、问家人朋友）“三警惕”（警惕造势宣传、警惕高利诱惑、警惕是否易感人群），避免掉入陷阱。

2020年1月，经开区分局成功破获李某信用卡诈骗案。2011年以来，犯罪嫌疑人李某为谋取巨额利润，先后多次以购买汽车、住房分期付款为由，利用虚假身份办理多张信用卡和贷款，随后恶意透支信用卡并拒不归还欠款。该案涉及浙江、四川、安徽、山东4省6市，涉案金额214万元。目前，李某因涉嫌贷款诈骗、信用卡诈骗、合同诈骗罪，一审法院判处有期徒刑二十二年。

预警提示：请保护好自己的身份证、银行卡等信息，不给冒用他人身份信息实施信用卡诈骗的犯罪分子可乘之机。

2021年2月，岚山分局成功破获王某挪用资金案。2020年1月起，犯罪嫌疑人王某先后利用其担任三家公司会计的职务便利，在公司不知情的情况下，通过公司网银、电汇转账等形式，从三家公司账户共转出500万余元至个人账户，用于网络赌博，至今无法归还。

预警提示：企业要加强内部监管，堵塞漏洞，一旦发现员工职务犯罪，及时向公安机关报案。

2020年5月，东港分局成功破获景某合同诈骗案，为企业避免经济损失9500万元。犯罪嫌疑人景某谎称其公司可以从日照某医疗卫生用品公司采购N95口罩，并提供了一张巨额的网银转账回单，骗取受害单位信任，引诱受害企业向其支付9500万元货款购买N95口罩。本案涉防疫物资，且涉及日照某医疗卫生用品公司，接报后，东港分局迅速开展工作，于5月29日将犯罪嫌疑人景某抓获。目前该案已移送检察机关审查起诉。

预警提示：经营企业签订大额采购合同前，应充分考察企业经营状况，避免上当受骗。

2021年1月，莒县公安局成功破获日照晨某公司非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人4人，挽回经济损失380万余元。自2014年以来，犯罪嫌疑人于某成立日照晨某企业管理有限公司，以口头介绍、发放传单等方式向社会公众宣传介绍晨鑫财富平台以吸收公众存款。该案共涉及投资人200余人，多为农村老年人群体，涉案金额698万余元。

预警提示：生活中，专门针对老年人的非法集资案频发，在此提醒广大老年朋友，高回报必有高风险，莫因贪小利丢了养老本。