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中国银行潍坊分行对照“道德、行为、服务、管理”四大规范建设要求，持续推进本年度“行业规范建设深化年”工作。
完善内控案防管理体系。该行将各支行内控案防月度沟通、季度点评、半年汇报机制做实，定期向基层网点提示风险、分享经验、信息共享，强化基层管控重点，防范系统性风险；落实分行班子成员挂钩基层机构机制，由班子成员负责推动重要内控制度落地执行，全面强化内控、合规、案防等制度的执行。截至目前，该行已配备内控管理专业人员93人，内审实现对业务流程的100%全覆盖。
加强屡查屡犯专项治理。2020年以来，为巩固拓展乱象治理成果，推动银行保险业实现高质量发展，该行根据监管部门乱象整治“回头看”工作相关要求，结合省行工作部署，在全辖部署开展了2020年乱象整治“回头看”工作，进一步夯实乱象治理成果，强化内部控制有效性。
坚持做实自查自纠工作。该行2020年度飞行检查计划的重点为：消费金融个人经营贷款、二手房贷款业务、普惠金融授信业务、信用卡商户管理、信用卡分期业务、业务用章及合同章内控管理等。该行以数据驱动、事件驱动为导向，采取独立实施和牵头实施、现场和非现场结合、全面检查和专项检查结合、常规检查和突击检查等相结合的方式，牵头组织一、二道防线开展内控检查工作，坚持飞行检查常态化，在全行树立起了“人人都是唯一一道防线，每道防线都是最后一道防线”合规理念。
本文来源：网易山东
责任编辑：
范国强_SD001
