日照现实版“破冰行动”，牵出洗钱“案中案”！

（原标题：日照现实版“破冰行动”，牵出洗钱“案中案”！）

毒品是危害社会和谐的毒瘤

吸毒、贩毒从来都是我市司法机关

重点打击的违法犯罪行为

而五莲在上演

现实版“破冰行动”过程中

牵出了这样一起

缘于亲情的洗钱“案中案”

↓↓↓

“我心里明白钱来路不正，但是她是我姐姐，又领着两个孩子，不容易了，她找我我也没办法推辞，我现在很后悔……”因一时“心软”，小文（化名）在明知姐姐涉嫌毒品犯罪的情况下，多次“帮”其保管毒资，掩饰、隐瞒毒资达50余万元，被五莲县人民检察院提起公诉。5月5日，小文因犯洗钱罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。

2017年秋天，姐姐让小文帮忙保管了一笔现金，小文将钱存入自己名下银行卡。从那之后，姐姐开始陆陆续续找弟弟帮忙存钱，而且数量越来越大，小文隐约察觉事态不对。

“刚开始是三四千，后来慢慢成几万、十几万，最多的一次直接给了20万现金。我觉得这事不对，之前姐姐的前夫就因贩毒出了事。我就当面问她，她支支吾吾没说话，其实也就是默认了。我劝她，她也不听。”念及姐姐没有正式工作，没有经济来源，两个孩子又小，小文没再多言。“我一开始不知道这是犯罪。”

2018年4月，小文的姐姐因涉嫌贩卖毒品被公安机关抓获，小文为逃避侦查，通过银行转账将剩余毒资6.9万元转移至妻子名下银行账户。2018年5月，小文经侦查人员电话传唤到案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，并主动向公安机关上缴其窝藏、转移的毒资6.9万元。

由于该案犯罪事实清晰、证据确凿，五莲县人民检察院启动快审程序，不到1个月就提起公诉。判决书显示，被告人小文经公安机关电话传唤到案，归案后如实供述犯罪事实，其行为构成自首可以从轻处罚；被告人主动退赃，在法庭审理过程中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人小文的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，决定对其宣告缓刑，依法实行社区矫正。

当前，毒品的危害已众所周知，大众普遍对涉毒已具有防范意识，而对“洗钱”的概念相对模糊，有时不知道为毒资提供账户也是违法犯罪行为。根据刑法关于洗钱罪立案标准，为洗钱行为“提供资金账户”，提供账户的人会被立案追诉，最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。”

同时，从司法角度看，洗钱成为一种“犯罪屏障”，既妨害了司法活动，也助长犯罪分子有恃无恐的气焰，促使他们不断实施犯罪。洗钱活动历来都是司法机关重点打击的违法犯罪行为。

因此

不要为不正当交易所得

提供任何银行账户

以免涉嫌犯罪！